海南椰岛(600238) - 海南椰岛第八届董事会第四十六次会议决议公告

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2025-010 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 25 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由段守奇董事长主持。会议 的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度报告及摘要》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年度报告》及 《公司 2024 年度报告摘要》。 本议案提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2025 年第一季 ...