铁龙物流(600125) - 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 | 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、微信、电子邮件等方式发出。 本次会议于 2025 年 4 月 29 日 9:00～11:00 在北京云瑧金陵莲花酒店二层会 展一会议室以现场表决方式召开。 应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事 行使了表决权。 会议由董事长杨斌先生主持，公司监事会成员等部分相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、2024 年度总经理工作报告 本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 4、202 ...