海泰发展(600082) - 天津海泰科技发展股份有限公司第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告

股票代码：600082 股票简称： 海泰发展 公告编号：2025—004 天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十一 届董事会第十一次（临时）会议的通知，于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开了 本次会议。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，全体监事列席，会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》等规定。会议由董事长刘超先生主持，审议 并一致通过了如下决议： 一、2024 年度总经理工作报告 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 三、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司董事会对独立董事独立性自 查情况的专项报告》。 四、董事会审计委员会 2024 年 ...