司尔特(002538) - 董事会决议公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-4 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第二十次会议于 2025 年 4 月 29 日在安徽省合肥市汇金大厦 26 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 29 日上午以专人送达及电子邮件 方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司全体监事和部分高级管 理人员列席本次会议，会议由公司董事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司 法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。全体董事一致同意豁免 本次会议提前十天通知的义务。经与会董事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网上披露的《安徽省司尔特 ...