亚光股份(603282) - 亚光股份：公司第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-027 浙江亚光科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 28 日下午 2 点在公司行政楼会议室以现场结合网络通讯方式召开， 本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董 事 9 名，其中董事陈静波、杨尚渤、独立董事邵雷雷以通讯接入方式参加，公司 全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长陈国华主持，本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，会议形成以下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 公司董事长陈国华先生代表公司全体董事，对 2024 年度董事会履行职责的 情况以及公司整体运营情况进行了总结并编制了《公司 2024 年度董事会工作报 告 ...