成都华微(688709) - 成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-007 成都华微电子科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于2025年4月28日14:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年4 月18日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长李烨先生主持，会 议应出席董事7人，亲自出席董事6人，委托出席董事1人，其中独立董事刘莉萍 女士因个人安排冲突委托独立董事李越冬女士代为出席并行使表决权。本次会议 的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限 公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议 ...