证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-015 成都华微电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日至2025 年 5 月 30 日 股东会召开日期：2025年5月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 年度董事会工作报告》的议案 关于《2024 | √ | | 2 | 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | √ | | 3 | 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 | √ | | 4 | 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | √ | | ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-008 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于2025年4月28日16:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月 18日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席孙鑫先生主持， 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决 议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 成都华微电子科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公 ...

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-007 成都华微电子科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于2025年4月28日14:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年4 月18日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长李烨先生主持，会 议应出席董事7人，亲自出席董事6人，委托出席董事1人，其中独立董事刘莉萍 女士因个人安排冲突委托独立董事李越冬女士代为出席并行使表决权。本次会议 的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限 公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议 ...

每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股、不 以资本公积转增股本。 成都华微电子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披 露。 证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-009 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 本年度现金分红比例为 10.43%，本年度现金分红比例低于 30%的主要原 因为：（1）公司需要留存资金来加快重点研发项目进度和募集资金投资项目建 设，进一步提升公司核心竞争力，为全体股东创造较好的投资回报；（2）公司 处于快速发展阶段，需要投入大量资金用 ...

成都华微电子科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 14-00051 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 cc.mof.gov.cn) 进行食 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 中 : Telenhone, +86 (10) 82330558 片百 Fay. +86 (10) 82327668 我们接受委托,审计了成都华微电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、 ...

中国电子财务有限责任公司 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:京259AZRPZ8K No.1 Zhichun Road.Haidian Dist Beijing. China. 100083 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00185 号 大信专审字[2025]第 1-00185 号 成都华微电子科技股份有限公司: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2024 年 12 月 31 日风险评估专项说明 (以下简称"风 险评估专项说明"）。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定 及实施情况的认定。 二、形成审核意见的基础 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于成都华微电子科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及暂时补充流动资金的核查意见 作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对成都华微拟使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金事项进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都华微电子科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2023[2409]号）同意注册，并经上 海证券交易所同意，成都华微首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票9,560 万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币15.69元，募集资金总额为 149,996.40万元，扣除全 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于成都华微电子科技股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计的核查意见 作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对成都华微 2024 年度日常性关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会审计委员会第五次会议，关联委 员王辉先生回避表决，非关联委员审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交易 预计的议案》，形成以下意见：公司预计 2025 年度日常关联交易为公司正常生 产经营所需，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公 司及全体股东特别是中小股东利益，公 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度金融服务 协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对成都华微2024年度 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了核查，核查情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事 会第六次会议及2023年年度股东大会审议通过，公司与关联方中国电子财务有限 责任公司（以下简称"中电财务"）签署了《2024年-2027年全面金融合作协议》， 协议有效期三年，该协议主要条款内容如下： 核查意见 期提供对账单，对资金结算流量和结余量达到一定 ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名王源为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该 议案提交公司第二届董事会第五次会议进行审议。 成都华微电子科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 4 月 28 日 成都华微电子科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《成都华微电子科技股份有限公 司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人王源的个人履历等相关资料， 上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以 及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公 司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行 ...