成都华微电子科技股份有限公司 累积投票实施制度 第一条 为进一步完善成都华微电子科技股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，规范公司选举董事、监事（不包括职工 监事，下同）的行为，保证股东充分行使权利，根据《公司章程》 的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事、 监事时，出席股东会的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东） （以下简称"出席股东"）所拥有的投票权数等于其所持有的股份 数乘以该次股东会应选董事或者监事人数之积，出席股东可以将 其拥有的投票权数全部投向一位董事或者监事候选人，也可以将 其拥有的投票权数分散投向多位董事或者监事候选人，各候选人 在得票数达到出席股东会股东所持股份（以未累积的股份数为准） 总数的二分之一以上时，按得票多少依次决定董事、监事人选。 第三条 由职工代表担任的监事由公司职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生，不适用本制度的相关规定。 第四条 公司在一次股东会上选举两名以上的董事、监事时， 应当采取累积投票制，以保障公司中小股东有机会将代表其利益 和意见的董事、监事候选人选入董事会、监事会。公司应在召开 股东会的通知中，明确提 ...

成都华微电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范成都华微电子科技股份有限公司（以下简称公 司）的行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的 审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记 录及其签署内容，按照《公司章程》执行。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第六条 《公司法》和《公司章程》规定的股东会职权不得通 过授权形式由董事会或其他机构或个人代为行使。股东会对其职 权范围内事宜作出决议后可授权董事会批准决定具体实施方案。 第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 第八条 公司在召开股东会通知和补充通知中应当充分、完整 1 地说明本次股东会所有提案的具体内容。拟讨论的事项需要独立 董事发表意见 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-048 务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。 成都华微电子科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议于2024年12月9日11:30以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月 3日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席孙鑫先生主持， 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决 议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-047 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 成都华微电子科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于2024年12月9日10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年12 月3日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长李烨先生主持，会 议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-051 成都华微电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：成都华微电子科技股份有限公司 2205 会议室（成都市高新区益 州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 G1 楼 22 层） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-050 成都华微电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召 开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<成都华微电子科技股份有 限公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分治理制度的议案》。同日公司召 开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步提升规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟对《成都华微电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）部分条款 ...

成都华微电子科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为进一步规范成都华微电子科技股份有限公司（以下 简称公司）控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保 证公司规范、健康发展，根据《公司法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本规 范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根 据有关法律法规、交易所相关规则和《公司章程》确定。 控股股东、实际控制人对公司控股子公司实施的行为，适用 本规范相关规定。 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，比照适用 本规范的相关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、其他 组织（公司及公司控股子公司除外）； （二）有关监管部门认定的其他主体。 控股股东、实际控制人其他关联人与公司的相关行为，参照 本规范相关规定执行。 第三条 公司控股股东、实际控制人应当依据相关规定，采取 切实措施保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和 业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性。 1 控股股东、实际控制人应当善意使用其控制权，不得利用其 控制权从事有损于公司和中小股东合法权益的行为。控股股东 ...

成都华微电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都华微电子科技股份有限公司（以下简称 公司）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合 法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的 关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、证券交易所规则和《公司章程》等有关规 定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披 露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公 司及非关联股东的合法权益。 第四条 公司控制的子公司和附属公司发生的关联交易，视同 本公司行为，适用本制度。 第二章 关联交易决策程序 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围 以证券交易所规则和《公司章程》的相关规定为准。 1 第六条 公司董事、监事、高级管理人员，持股百分之五以上 的股东、实际控制人及其一致行动人，应当将其与公司存在的关 联关系及时告知公司。 公司审计委员会应当确认公司关联人名单，并及时向董事会 和监事会报告并根据实际情况及时对关联人名单进行修订。 第七条 公司的关联交易范围按照证券交易所和《公 ...

监事会议事规则 第一条 为进一步规范成都华微电子科技股份有限公司（以下 简称公司）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规 则。 成都华微电子科技股份有限公司 第二条 监事会主席可以要求董事会秘书或者其他人员协助其 处理监事会日常事务。 第三条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会日常 办事机构应当向全体监事征集会议提案。在征集提案时，监事会 日常办事机构应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级 管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第四条 监事会定期会议应当至少每六个月召开一次。当出现 下列情况之一的，监事会可以在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、 监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他 有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大 1 损害或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管 ...

一、新产品的基本情况 公司研发的 HWD08B64GA1 型 8 位 64G 超高速 AD 转换器是国内首家基于 自主 28nm 工艺设计的，采用独立封装的 8 位 64G 超高速 AD 转换器产品，且具 备抗辐照能力，全流程自主可控，标志着公司在超高速数据转换器芯片领域取得 了重大突破。 该芯片是一款基于境内 28nm 工艺的超高速 AD 转换器，采样率最高可达 64GSPS 且支持从 32G 到 64G 采样率连续可调，输入带宽达 20GHz 且支持直流 输入，误码率低至 1e-15，功耗低至 4W，抗辐照能力达到 75MeV，具备多片同步 功能，集成了 32/16 对可配置的 JESD204C 高速串行接口。 证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-052 成都华微电子科技股份有限公司 关于自愿披露公司发布 8 位 64G 超高速 AD 转换器的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）研发的 8 位 64G 超高 速 AD 转换器于 ...