成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人贺正生作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件以及《成都华微电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》《审计委员 会工作细则》《提名委员会工作细则》的规定和要求，认真、勤勉、独立 的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了 独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人贺正生，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2002 年 7 月起至 2006 年 9 月，任北京市李文律师事务所律师；2006 年 9 月起至 今，任北京市衡基律师事务所主任律师；2024 年 7 月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业担任除独立董事之 ...

成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员 会四个专门委员会。 本人李越冬作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法 律法规、规范性文件以及《成都华微电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》 《薪酬与考核委员会工作细则》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人李越冬，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 现任西南财经大学会计学院教授、审计系主任、审计监察与风险防控研究中心主 任。2021 年 9 月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属 ...

成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人赵磊作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律法规、规范性文件以及《成都华微电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》《审计委员会工 作细则》《提名委员会工作细则》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现 将本人 2024 任期内年度履行独立董事职责情况汇报如下： 本人赵磊，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2005 年 7 月至 2013 年 12 月，历任西南政法大学民商法学院讲师、副教授；2014 年 1 月至今，历任中国社会科学院法学研究所副研究员、研究员。2021 年 9 月 至 2024 年 7 月，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 ...

成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘莉萍作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法 律法规、规范性文件以及《成都华微电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》《战略委员会工作细则》 《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的规定和要求， 认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司 和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘莉萍，1961 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1982 年 8 月至 1992 年 12 月，就职于空军第一航空学院；1992 年 12 月至 2002 年 12 月，担任空军某研究所高级工程师；2002 年 12 月至 2015 年 6 月，担任某 部委高级工程师，于 2015 年退休。2021 ...

成都华微电子科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688709 证券简称：成都华微 成都华微电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 155,667,231.84 | 139,163,637.74 | 11.86 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 21,881,762.52 | 58,627,178 ...

成都华微电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688709 公司简称：成都华微 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 282 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细说明公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人王策、主管会计工作负责人刘永生及会计机构负责人（会计主管人员） 刘永生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第五次会议审议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 ...

成都华微电子科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事刘莉萍、李越冬、贺正生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中 对独立董事独立性的相关要求。 成都华微电子科技股份有限公司董事会 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为刘莉萍、李越冬、贺正生。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定， 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立 性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-010 成都华微电子科技股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 是否需要提交股东会审议：是 日常性关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联 交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，遵循平等自愿原则， 交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损 害公司及股东利益的情形。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 第二届董事会审计委员会第五次会议，关联委员王辉先生回避表决，非关联委员 审议通过了《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，形成以下意见：公司 预计2025年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，不会对公司及公司财务状 况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，公 司主营业务不会因此类交易而对 ...

公司董事会于近日收到公司董事段清华先生提交的辞任函，其因工作调整将 不再担任公司董事一职，辞职后段清华先生将不再担任公司任何职务。截至本公 告披露日，段清华先生未直接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事 项，与公司、董事会及监事会无意见分歧，亦无任何事项需提请公司股东注意。 鉴于段清华先生的离任将导致公司董事会提名委员会人数少于三名，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 段清华先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任董事后生效。在此之前，段 清华先生将按照有关法律法规的规定继续履行董事及董事会提名委员会委员的 职责。 证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-011 成都华微电子科技股份有限公司 关于变更部分董事及调整董事会专门委员 会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事段清华先生及 ...

成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都华 微电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《成都华微电子 科技股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"） 的有关规定，成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本 着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2024 年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事李越冬女士、独立董事赵磊先生、 董事王辉先生 3 位成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，并由 具有会计专业资格的独立董事李越冬担任主任委员/召集人。 2024 年 7 月 22 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第二届董事会审 计委员会由独立董事李越冬女士、独立董事贺正生先生和非独立董事王辉先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备专业会计资格的独立董 事李越冬女士担任审计委员会的召集人。 董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定 及 ...