法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于成都华微电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 北京市中伦律师事务所 关于成都华微电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：成都华微电子科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受成都华微电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年年度股东会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-017 成都华微电子科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 （二） 股东会召开的地点：成都华微电子科技股份有限公司 2205 会议室（成都 市高新区益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 G1 楼 22 层） （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | ...

成都华微电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 证券简称：成都华微 证券代码：688709 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 资 料 二〇二五年五月 1 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东会会议须知 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议议程 | 6 | | | 2024 | 年年度股东会会议议案 | 8 | | | 议案一：关于《2024 | | 年度董事会工作报告》的议案 | 8 | | 议案二：关于《2024 | | 年度监事会工作报告》的议案 | 17 | | 议案三：关于 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案 | 22 | | 议案四：关于《2024 | | 年度财务决算报告》的议案 | 23 | | 议案五：关于《2025 | | 年度财务预算报告》的议案 | 31 | | 议案六：关于 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 | 34 | | 议案七：关于 | 2025 | 年度日常性关联交易预计的议案 | 35 | | ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-016 成都华微电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 19 日（星期一）至 05 月 23 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investors@csmsc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日 发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 26 日（星期一）11:00-12:00 举行 20 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都华微电子科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：成都华微 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张若思 | 联系电话：010-5683 9300 | | 保荐代表人姓名：廖君 | 联系电话：010-5683 9300 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为成都华微电子科技股份有限公司（以 下简称"成都华微"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐人，对 成都华微进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 （二）核心竞争力风险 1、技术迭代及新品研发能力不足的风险 公司所在的集成电路设计行业属于人才与技术密集型行业，产品与技术的升 级迭代速度较快。国际领先的半导体企业均经历了较长时期的发展，拥有成熟的 研发体系及团队，具有丰富的技术储备，通过众多知识产权构筑了较为稳固的技 术壁 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-015 成都华微电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日至2025 年 5 月 30 日 股东会召开日期：2025年5月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 年度董事会工作报告》的议案 关于《2024 | √ | | 2 | 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | √ | | 3 | 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 | √ | | 4 | 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | √ | | ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-008 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于2025年4月28日16:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月 18日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席孙鑫先生主持， 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决 议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 成都华微电子科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公 ...

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-007 成都华微电子科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于2025年4月28日14:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年4 月18日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长李烨先生主持，会 议应出席董事7人，亲自出席董事6人，委托出席董事1人，其中独立董事刘莉萍 女士因个人安排冲突委托独立董事李越冬女士代为出席并行使表决权。本次会议 的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限 公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议 ...

每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股、不 以资本公积转增股本。 成都华微电子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披 露。 证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-009 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 本年度现金分红比例为 10.43%，本年度现金分红比例低于 30%的主要原 因为：（1）公司需要留存资金来加快重点研发项目进度和募集资金投资项目建 设，进一步提升公司核心竞争力，为全体股东创造较好的投资回报；（2）公司 处于快速发展阶段，需要投入大量资金用 ...

成都华微电子科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 14-00051 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 cc.mof.gov.cn) 进行食 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 中 : Telenhone, +86 (10) 82330558 片百 Fay. +86 (10) 82327668 我们接受委托,审计了成都华微电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、 ...