证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-049 成都华微电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"） 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 历史沿革：大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所。 大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大 信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。 业务资质：大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事 证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-046 成都华微电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于2024 年12月4日、12月5日和12月6日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易 实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人发函查证：截至本公告披露日，除了 在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格的重大事项； 不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份 发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻情况 经公司自查并向控股股东、实际控制人发函查证，截至本公告披露日， 公司控股股东及实际控制人均不存在涉及本公司的应当披露而未披露的信息。 截至 2024 年 12 月 6 日， ...

《关于成都华微电子科技股份有限公司股 票交易异常波动的询证函》的回函 致:成都华微电子科技股份有限公司 你公司《关于成都华微电子科技股份有限公司股票交 易异常波动的询证函》已收悉,现就公司询证事项回复如 下： 1、截至目前,作为你公司控股股东,不存在正在筹划 阶段涉及你公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务 重组、资产剥离和资产注入等重大事项,亦不存在其他应 披露而未披露的重大信息。 2、本公司在你公司本次股票异常波动期间,不存在买 卖你公司股票的情况。 《关于成都华微电子科技股份有限公司股 票交易异常波动的询证函》的回函 成都华微电子科技股份有限公司: 你公司《关于成都华微电子科技股份有限公司股票交 易异常波动的询证函》已收悉,现就公司询证事项回复如 下： 1、截至目前,作为你公司实际控制人,不存在正在筹 划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项,亦不存在其他应披露而未披露的 重大信息。 2、本公司在你公司本次股票异常波动期间,不存在买 卖你公司股票的情况。 (本页以下无正文) (本页以下无正文) ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-044 成都华微电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日(星期二)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 3 日(星期二)至 12 月 9 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investors@csmsc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 ...

Group 1: Company Overview - Chengdu Huamei Electronics Technology Co., Ltd. is a national "909" project integrated circuit design company focused on R&D, design, testing, and sales of integrated circuits, providing overall solutions for signal processing and control systems [3] - The company has undertaken multiple national key R&D projects in FPGA, ADC, and SoC since the "11th Five-Year Plan," making it one of the few domestic companies handling both digital and analog integrated circuit major projects [3] - The product range includes CPLD/FPGA, ADC/DAC, storage chips, bus interfaces, power management, and microcontrollers, applicable in various fields such as electronics, communications, control, and measurement [3] Group 2: Market Position and Financial Performance - The company maintains a stable gross profit margin in 2024 Q1-Q3 despite industry-wide price pressures, attributed to its strong R&D capabilities and cost control advantages [4] - The company has a complete testing capability certified by CNAS and DiLAC, contributing to a higher overall gross margin due to the high performance requirements of its specialized integrated circuit products [4] Group 3: Product Development and Future Directions - The company is actively exploring applications in brain-machine interface technology, having participated in the second Brain-Machine Interface Conference, discussing potential collaborations and showcasing its chip design capabilities [5] - The company is involved in the development of ultra-low power chip technology standards in collaboration with the Zero Carbon Communication Laboratory, focusing on R&D, design, and testing [6] Group 4: Sales and Customer Engagement - The company employs a direct sales model with a market headquarters and several sales regions, covering major domestic customers in the specialized integrated circuit sector, including China Electronics Technology Group and Aerospace Industries [6] - The sales and support team consists of nearly 100 personnel, enabling rapid response to customer needs [6]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于成都华微电子科技股份有限公司 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对公司新增 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司董事会审计委员会对本次新增 2024 年度日常关联交易预计事项进行了 事先审核：本次公司预计新增 2024 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需， 不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东 特别是中小股东利益，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。我们 同意本次关联交易事项，并且同意将《关于预计新增 2024 年度日常关联交易的 议案》提交公司董事会审议。 公司召开了独立董 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-043 成都华微电子科技股份有限公司 关于修订及制定公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步提升规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，修订及制定了部分制度，具体如下： | 11 | 《董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理制 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | | 度》 | | | | 12 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 否 | | 13 | 《内幕信息知情人登记管理制 | 修订 | 否 | | | 度》 | | | | 14 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 15 | 《投资者关 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-042 成都华微电子科技股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：成都华微电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次增加2024年度与关联方芯火微测（成都）科技有限公司（以 下简称"芯火微测"）的日常关联交易预计额度属于正常的业务往来，交易有利 于公司业务的持续、稳定发展。上述关联交易采用平等自愿、互利互惠的原则， 交易价格公允合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本次关联交易事 项不会对公司的独立性构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影 响，公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司董事会审计委员会对本次新增 2024 年度日常关联交易预计事项进行了 事先审核：本次公司预计新增 2024 年度日常关联交易为公司正常生产经营所 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-041 成都华微电子科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于2024年10月29日20:30以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年10 月23日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席孙鑫先生主 持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、 决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》的相关 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经全体与会监事认真审议，监事会认为： 董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序 ...