中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02999 号 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2024年 6 月 30 日风险评估专项说明（以下简称"风 险评估专项说明"）。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定 及实施情况的认定。 二、形成审核意见的基础 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:京24BUPGAVES No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02999 号 成都华微电子科技股份有限公司: 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

成都华微电子科技股份有限公司 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）致力于 通过科技创新和管理策略的持续优化增强核心竞争优势，坚信通 过系统化的组织发展策略，提升综合实力，实现均衡发展，致力 于构建一个长远、稳固且可持续的价值创造体系，以确保投资者 能够获得稳健且持续的回报。公司始终保持对投资者高度负责的 态度，通过不懈的努力和创新，为投资者带来长远的利益，公司 于 2024 年 4 月 15 日发布了《成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）， 旨在努力实现经营业绩持续稳定的增长，为客户、股东、员工及 其他社会各方创造价值，积极回报利益相关方。 2024 年上半年，行动方案主要举措的进展及成效情况如下： 一、加强科技创新，提升核心竞争力 公司专注于特种集成电路研发、设计、测试与销售，以提供 信号处理与控制系统的整体解决方案为产业发展方向，致力于成 为国家级集成电路科研、生产龙头企业和骨干力量，助力国家特 种集成电路行业的长远发展。 公司高度重视对产品及技术的研发投入，2024 年上半年公 司研发支出占营业收入的比例为 26.25%，较上年同期 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对公司首次公开发 行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都华微电子科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2409 号）同意注册，并 经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 95,600,000 股，并于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成 后总股本为 636,847,026 股，其中有限售条件流通股 565,143,084 股，无限售条件 流通股 71,703,942 股。 本次上市流通的限售股为公司首次 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-034 成都华微电子科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都华微电子科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2409 号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 95,600,000 股，并于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后 总股本为 636,847,026 股，其中有限售条件流通股 565,143,084 股，无限售条件流 通股 71,703,942 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数 量为 7,135 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配 售并中签的配售对象，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月，该部分限售股股 东对应的限售股股份数量为 5,413,272 股 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 成都华微电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | ■ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 博时基金、方正证券、华福证券 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 7 月 23 日 | | | 地点 | 成都华微电子科技股份有限公司会议室 | | | 上市公司接待人 | | 董事、总经理王策先生，董事会秘书李春妍女士，综合管理部主任李 | | 员姓名 | 江陵先生，证券事务代表周文明先生 | | | 投资者关系活动 | 一、公司 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-030 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：成都华微电子科技股份有限公司 2205 会议室（成 都市高新区益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 G1 楼 22 层） 2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人； 3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《成都华微电子科技股份有限公司章程》的议案 审议结果：通过 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | ...

北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：成都华微电子科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受成都华微电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第一次临时股 东大会，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-033 成都华微电子科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表 人、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成都华微"）于2024年 7月22日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员、 第二届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第 一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、第 二届董事会各专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任了公司总经理、总法 律顾问兼首席合规官、总会计师、董事会秘书和证券事务代表。现将相关情况公 告如下： 一、公司第二届董事会的组成情况 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1.非独立董事：李烨先生、王策先生、段清华先生 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-031 成都华微电子科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于完成董 事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及证券事务代表的 公告》（公告编号：2024-033）。 （二）审议通过《关于选举成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会 专门委员会委员的议案》 公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）， 任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日 止。具体情况如下： 一、董事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议于2024年7月22日15:30以现场结合通讯方式召开。由于本次会议为公司股东大 会审议通过董事会换届选举事项 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-032 成都华微电子科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于2024年7月22日16:00以现场方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通 过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第二届监事会履行相应义务 和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开2024 年第一次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事 项相关的必要信息。会议由全体监事共同推举孙鑫先生主持和召集，召集人在会 议上就本次豁免通知事项进行了说明。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都 华微电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...