南新制药(688189) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 28 日在广州南新制药有限公司 313 会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以邮件方式向全体董事发出，本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》 《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-005 湖南南新制药股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长胡新保先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票 方式，通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客 观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司和全体股 东的合法权 ...