凯利泰(300326) - 董事会决议公告

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-023 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"凯利泰"或"公司"）于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第三次会 议的通知，并于 2025 年 4 月 28 日 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中委托出席的董事 1 人，董事 长蔡仲曦先生因工作原因，委托董事金诗强投票表决。本次由惠一微先生主持。 王冲、惠一微、狄朝平、张斌、朱丁敏以通讯表决方式出席会议。公司部分监事 和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东 ...