南新制药(688189) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

1 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公 司章程》及《湖南南新制药股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称 "《董事会审计委员会议事规则》"）的有关规定，湖南南新制药股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会审计委员会成员本着勤勉尽职的原则，认真履行了 审计监督职责，现就2024年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事丁方飞先生、沈云樵先生及非独立董 事冷颖女士3名成员组成，独立董事的比例为三分之二，其中召集人由会计专业人士 丁方飞先生担任，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席了 会议，会议议案全部审议通过，召开会议的具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案情况 | | --- | --- | ...