凯利泰(300326) - 关于独立董事辞职的公告(1)

鉴于张斌先生离职后，公司董事会下属提名委员会、审计委员会、战略委员 会独立董事人数未超过半数，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规 定，张斌先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后或者董事会 审议通过调整相关专门委员会人员组成的相关议案使相关专门委员会人员组成 符合上述法律法规的要求之日起生效。在此之前，张斌先生仍将按照相关法律法 规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职 责。 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-034 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯利泰"）董事 会于2025年4月28日收到公司独立董事张斌先生的书面辞职报告。张斌先生因个 人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第六届董事会提名委员会委员、审 计委员会 ...