天能重工(300569) - 关于董事辞职暨补选董事的公告

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 青岛天能重工股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到刘博韬先 生的辞职报告。刘博韬先生因工作安排原因辞去所担任的公司第五届董事会董事、 战略发展与 ESG 委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。刘博 韬先生原定董事任期为：2024 年 12 月 24 日至 2027 年 12 月 23 日。 刘博韬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司 法》及《公司章程》的有关规定，刘博韬先生的辞职申请自送达董事会之日起生 效。截至本公告日，刘博韬先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、 ...