天能重工(300569) - 青岛天能重工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：129071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 （一）审议《关于补选李春梅女士为公司董事的议案》 董事会同意补选李春梅女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股 东大会选举通过之日起至第五届董事会届满。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于董事辞职暨补选董事的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 29 日以电话、口头方式向各位董事发出。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次 会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本董事 会会议的通知 ...