天能重工(300569) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 29 日召开公 司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"股东 大会"）。现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开日期和时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票日期和时间：2 ...