卫信康(603676) - 西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-033 西藏卫信康医药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 4 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。经全 体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于 2025 年 4 月 30 日公 司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后以口头方式向所有 董事、监事及高级管理人员送达了会议通知。全体董事共同推举张勇先生主持会 议，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员均 列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》 同意选举张勇先生为公司第四届董事会董事长，选举刘烽先生为公司第四届 董事会 ...