西藏卫信康医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 300,420,520 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.4879 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-032 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会召集，董事长张勇先生主持，会议以现场投票与网络投票 相结合的表决方式召开，会议的召集、召开及表决方 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-035 西藏卫信康医药股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 16 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603676 | 卫信康 | 2025/5/9 | 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：西藏卫信康企业管理有限公司 2. 提案程序说明 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025 年 4 月 26 日 公告了股东大会召开通知，单独持有47.17%股份的股东西藏卫信康企业管理有限 公司，在2025 年 4 月 30 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会 召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-034 一、监事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2025 年 4 月 30 日以现场记名投票表决的方式在公司会议室召开。经全体监 事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于 2025 年 4 月 30 日公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后以口头方式向所有监 事送达了会议通知。全体监事共同推举温小泉先生主持会议，本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 西藏卫信康医药股份有限公司监事会 2025 年 5 月 1 日 同意选举温小泉先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任 期一致。 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-033 西藏卫信康医药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 4 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。经全 体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于 2025 年 4 月 30 日公 司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后以口头方式向所有 董事、监事及高级管理人员送达了会议通知。全体董事共同推举张勇先生主持会 议，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员均 列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》 同意选举张勇先生为公司第四届董事会董事长，选举刘烽先生为公司第四届 董事会 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于西藏卫信康医药股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 信达会字(2025)第085号 致：西藏卫信康医药股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受西藏卫信康医药股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2025年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），并进行了必要的验证工作。 2、信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股 东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以 认证； 3、信达及信达律师依据《证券法》《律师 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-031 西藏卫信康医药股份有限公司 关于子公司获得复方氨基酸注射液(18AA-Ⅸ)药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古白医 制药股份有限公司（以下简称"白医制药"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国 家药监局"）核准签发的复方氨基酸注射液(18AA-Ⅸ)《药品注册证书》。现就相关事项 公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：复方氨基酸注射液(18AA-Ⅸ) 剂型：注射剂 药品批准文号：国药准字 H20254007 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药 品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工 艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 二、药品研发及其他相关情况 2023 年 10 月，公司全资子公司白医制药向国家药监局递交的复方氨基酸注射液 (18AA-Ⅸ)的药品 ...

公司代码：603676 公司简称：卫信康 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到上海证券交易所：http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 第二节 公司基本情况 1、公司简介 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中 的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税）。若以2024年12月31日公司总 股本435,161,500股，剔除回购专用证券账户中已回购股份2,826,700股后的股本总额即432,334,800股为基 数计算，以此计算合计拟派 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 2024 年年度股东大会 西藏卫信康医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日公司股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 会议资料 股票代码：603676 二〇二五年五月 目录 | 年年度股东大会会议议程 1 | 2024 | | | --- | --- | --- | | 年度董事会工作报告 | 议案一：公司 2024 | 3 | | 年度监事会工作报告 | 议案二：公司 2024 | 8 | | 年年度报告（全文及摘要） | 议案三：公司 2024 | 12 | | 年度财务决算报告 | 议案四：公司 2024 | 13 | | 年度利润分配方案 | 议案五：公司 2024 | 15 | | 议案六：关于续聘 2025 年度财务审计机构和 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-026 西藏卫信康医药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日披 露了关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 5 月 16 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场和网络投票相结合的表决方式。 具体内容详见 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-029 西藏卫信康医药股份有限公司 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 西藏卫信康医药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证 ...