证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-015 西藏卫信康医药股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 15 日以邮件的形式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 25 日以现场记名投票表决的方式在公司会议室召开。会议由公司监 事会主席宁国涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》 公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-014 西藏卫信康医药股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 15 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公 司董事长张勇先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级 管理人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 (四) 审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 表决 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-016 西藏卫信康医药股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 29,983,682.50 元，现金分红和 回购金额合计 178,300,109.47 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 72.43%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下 简称 "回购 并注 销 "）金 额 0.00 元， 现金 分红 和回 购并 注销金 额合 计 148,316,426.97 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 60.25%。 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.18 元（含税）。本年度不实 施送股和资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减西藏卫信康 医药股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份为基数分配 利润，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-025 西藏卫信康医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期 二、中期分红金额上限 不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。 授权期限自本议案经公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年 度股东大会召开之日止。 本议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审 议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）为持续分享公司经营成 果，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司 董事会提请股东大会授权董事会在满足以下分红条件及上限的前提下，制定 2025 年中期利润分配方案： 一、中期分红条件 1、公司在当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的 税后利润）为 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-024 西藏卫信康医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外 机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为 发行对象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保 荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，西藏卫信 康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产 20%的股票，授权 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-73 | 审计报告 XYZH/2025CDAA3B0089 西藏卫信康医药股份有限公司 西藏卫信康医药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"卫信康"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

2024 年度 内部控制审计报告 西藏卫信康医药股份有限公司 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 XYZH/2025CDAA3B0096 西藏卫信康医药股份有限公司 联系申话: 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone 8 号富华大厦 A 座 9 月 西藏卫信康医药股份有限公司全体股东: 9/F. Block A. Fu H No 8 Chaovangm ShineWing certified public a 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"卫信康")2024年12月 31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是卫信康董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 西藏卫信康（603676）企业管理有限公司 | 20524.90 | 47.17 | 不变 | | 张勇 | 5340.24 | 12.27 | 不变 | | 钟丽娟 | 3600.00 | 8.27 | 不变 | | 天津京卫信康管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3373.44 | 7.75 | 不变 | | 刘烽 | 381.71 | 0.88 | 不变 | | 张宏 | 347.49 | 0.80 | 不变 | | 广发医疗保健股票A | 280.53 | 0.64 | 新进 | | 招商量化精选股票A | 258.70 | 0.59 | 新进 | | 兴业医疗保健A | 184.60 | 0.42 | 36.20 | | 信澳健康中国混合A | 176.59 | 0.41 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 华夏稳增混合 | 174.47 | 0.40 | 退出 | | 安信医药健康股票A | 149.62 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于公司 2024 年年度报告披 露前对自身独立性进行了自查，并向公司董事会提交了独立性自查情况报告。作 为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 2024 年度，本人通过现场沟通、电子通讯方式、查阅资料等多种方式，及 时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的各项 董事会及相关会议，参与重大经营决策并对相关事项发表同意意见。公司为本人 独立董事 2024 年度述职报告 （赵艳萍） 作为西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间 忠实勤勉、恪尽职守，积极出席董事会及各专门委员会等相关会议，认真审议董 事会各项议案并独立客观发表意见，充分发挥专业优势，促进公司科学决策及规 范运作，切实维护了公司及股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （曹磊） 作为西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间 忠实勤勉、恪尽职守，积极出席董事会及各专门委员会等相关会议，认真审议董 事会各项议案并独立客观发表意见，充分发挥专业优势，促进公司科学决策及规 范运作，切实维护了公司及股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 曹磊，女，博士研究生学历，副教授。1984 年毕业于北京大学法律系，获 得法学学士学位；1987 年毕业于中国人民大学，获得法学硕士学位；2011 年获 得法学博士学位。1987 年 7 月至今，在中国人民大学法学院担任教师、副教授； 1998 年至今，任北京市地石律师事务所兼职律师；2024 年 5 月至今，任江苏南 大光电材料股份有限公司独立董事；2021 年 12 月起任公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 根据《上市公司独立董事管理 ...