西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏卫信康医药股份有限公司董事会,现提名赵艳萍女士为西藏卫信 康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与西藏卫信康医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 童及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); 西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曹磊,已充分了解并同意由提名人西藏卫信康医药股份有限公司董事会 提名为西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任西藏卫信康医药 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; ( 二 )《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：603676 二〇二五年四月·北京 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 议案一：关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 3 | | 议案二：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案三：关于选举第四届董事会独立董事的议案 7 | | 议案四：关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 8 | 西藏卫信康医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为 2025 年 4 月 18 日公司股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 （三） 宣布出席股东大会的董事、监事、高级管理人员。 （四） 推选本次会议的监票人和计票人。 （五） 逐项审议下列议案： 议案一：《关于董事、监事 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-009 西藏卫信康医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-008 西藏卫信康医药股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知及会议资料于 2025 年 3 月 31 日以邮件的形式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 2 日以现场记名投票表决的方式在公司会议室召开。会议由公司监 事会主席宁国涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 同意提名温小泉先生、付国莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会换届选举的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-007 西藏卫信康医药股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议通知及会议资料于 2025 年 3 月 31 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 2 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公 司董事长张勇先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级 管理人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 同意提名张勇先生、刘烽先生、陈仕恭先生、刘彬彬女士为公司第四届董事 会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会换届选举的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-005 西藏卫信康医药股份有限公司 关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 受理号：CYHL2500006 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025 年 1 月 8 日受理的酮洛芬贴剂临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品开展镇痛临床 试验。 二、药物的其他相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古白医 制药股份有限公司（以下简称"白医制药"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国 家药监局"）核准签发的酮洛芬贴剂《药物临床试验批准通知书》，现就相关事项公告如 下： 一、药物基本情况 药物名称：酮洛芬贴剂 剂型：贴剂 规格：40mg/贴 申请事项：临床试验 公司全资子公司白医制药申报的酮洛芬贴剂是以久光製薬株式会社持证的酮洛芬 贴剂（商品名为 Mohrus）为参比制剂开发，其适应症为 1）用于下列疾病及症状的镇痛 ﹑消炎：腰痛（肌筋膜疼痛综合征、 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, marking its first coverage [2][5]. Core Views - The company has a significant competitive advantage in the parenteral nutrition sector, supported by a well-structured product matrix and ongoing R&D investments [3][4][5]. - The diversified product pipeline is expected to drive sustained revenue growth, with core products showing signs of recovery and new products being launched [4][5][25][36]. Summary by Sections Company Overview - The company has been focused on the parenteral nutrition market since its inception in 2002, establishing a strong brand and product differentiation through continuous R&D [8][9]. - It has developed a competitive edge with several products being the first domestic generics or unique offerings in the market [9][30]. Financial Performance - Revenue has experienced fluctuations, but profit has shown steady growth, with a projected recovery in revenue growth starting in 2024 [12][25]. - The company expects revenues of 1.371 billion, 1.644 billion, and 1.991 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of 3.6%, 20.0%, and 21.1% [5][39]. Product Pipeline and Market Strategy - The core product, injection of multiple vitamins (12), has a high market share and is expected to see revenue growth due to successful procurement bids [27][30]. - New products, including pediatric multi-vitamins and various microelement injections, are anticipated to contribute to revenue growth, with several products already approved for market entry [33][36]. Investment Recommendations - The company is well-positioned in a high-barrier market with a strong brand advantage, and it is expected to benefit from ongoing product launches and market penetration [5][37]. - The projected earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are 0.64, 0.78, and 0.99 yuan, respectively, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 14.8, 12.1, and 9.6 [5][39].

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-004 西藏卫信康医药股份有限公司 关于子公司获得复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ)药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古白医 制药股份有限公司（以下简称"白医制药"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国 家药监局"）核准签发的复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ)《药品注册证书》。现就相关事项 公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ) 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药 品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工 艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 二、药品研发及其他相关情况 2023 年 9 月，公司全资子公司白医制药向国家药监局递交的复方氨基酸注射液 (18AA-Ⅶ)的药品注册申请获得受理。2025 年 2 月，该产品获得国家药监局 ...

Core Viewpoint - Weixingkang (603676) announced that its wholly-owned subsidiary Yangpu Jingtai has received the drug registration certificate for inhaled acetylcysteine solution from the National Medical Products Administration [1] Company Summary - The inhaled acetylcysteine solution is a mucolytic agent used for treating respiratory diseases characterized by excessive thick mucus secretion [1]