西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （许晓芳） 作为西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间 忠实勤勉、恪尽职守，积极出席董事会及各专门委员会等相关会议，认真审议董 事会各项议案并独立客观发表意见，充分发挥专业优势，促进公司科学决策及规 范运作，切实维护了公司及股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 许晓芳，女，博士研究生学历，会计学教授、博士生导师，中国人民大学博 士、北京大学会计学博士后。主要从事公司治理、资本市场会计与财务、信息披 露等教学与科研工作。曾任铜陵学院会计学院、华东交通大学经济管理学院教师； 2021 年 4 月至今，在北京工商大学商学院担任会计学教授；2021 年 10 月至今， 担任好想你健康食品股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，担任阳光信用 保证保险股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今 ...

西藏卫信康医药股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603676 公司简称：卫信康 西藏卫信康医药股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 212 西藏卫信康医药股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张勇、主管会计工作负责人郑艳霞及会计机构负责人（会计主管人员）姚力群 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用 证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税）。若以2024 年12月31日公司总股本435,161,500股，剔除回购专用证券账户中已回购股份2,826,700股后的股 本总额即432,334,800股为基数计算， ...

西藏卫信康医药股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603676 证券简称：卫信康 西藏卫信康医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1 / 11 西藏卫信康医药股份有限公司2025 年第一季度报告 | 总资产 | 1,898,404,039.40 | 1,853,685,995.71 | 2.41 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的所有者 | 1,469,904,760.30 | 1,385,442,206.87 | 6.10 | | 权益 | | | | (二) 非经常性损益项目和金额 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-017 西藏卫信康医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可〔2017〕1098 号）核准，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 公开发行人民币普通股（A 股）6,300 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.53 元，募集资金为人民币 348,390,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 51,354,558.49 元后，募集资金净额为 297,035,441.51 元，款项已由主承销商中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"）于 2017 年 7 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。上述募 集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字第 [2017]01 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 联系申话· 北京市东城区朝阳门北大街 出水研医疗分分级母系统 telenhone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua I No.8. Chaovangmen Be ShineWin certified public accountants 100027. P.R.China 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,卫信康上述募集资金年度存 放与使用情况专项报告已经按照上海证 ...

关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-020 西藏卫信康医药股份有限公司 一、投资情况概述 （一）证券投资目的 在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金使 用效率，降低财务成本，创造更大的经济效益，公司及全资子公司拟使用暂时闲 置的自有资金进行证券投资。 （二）证券投资金额 投资种类：证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 投资金额：最高额度人民币 1 亿元，资金可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。本议案 无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素 影响，公司进行证券投资业 ...

中信证券股份有限公司关于西藏卫信康医药股份有限公司 2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西藏 卫信康医药股份有限公司（以下简称"卫信康"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，就卫信康2024年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1098 号）核准，西藏卫信康医药股份有 限公司（以下简称"公司"）公开发行人民币普通股（A 股）6,300 万股，每股面 值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.53 元，募集资金为人民币 348,390,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 51,354,558.49 元后，募集资金净额 为 29 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-022 西藏卫信康医药股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项为董事会决策权限，无须提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称 "公司"）的日常关联交易是根据公司生产经营需要而发生，有利于经营业务的 延续及资源的优化配置。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、 公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对 关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司第三届董事会独立董事专门会 议第二次会议审议并获全票同意。 2、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币万元 | 类别 | | | | 方式 | 异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-019 西藏卫信康医药股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 理财金额：最高额度人民币 12 亿元（含等值外币，以下同），资金可滚 动使用。 已履行及拟履行的审议程序：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。本议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：1、尽管公司购买的理财产品属于流动性好、风险等级为 R2、稳健型、中低风险、二级及以下风险等级的理财产品，但金融市场受宏观经 济的影响较大，公司购买的理财产品可能面对市场风险、流动性风险、信用风险、 管理风险等投资风险，从而可能对公司理财资金和预期收益产生影响。2、公司 及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的 实际收益不可预期。3、相关工作人员的操作风险。 一 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-021 西藏卫信康医药股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度及相关担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报 表范围内的子公司。 本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司 2025 年拟向包括但不限于中国工商银行股份有限公司拉萨分行等在内的金融机构申 请不超过人民币 15 亿元的综合授信及用信额度，并由公司及子公司就前述授信 及用信额度提供担保。截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额为 0 元。 一、本次申请综合授信额度及相关担保事项概述 | 公司名称 | 西藏中卫诚康药业有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 9154009109577063X8 | | 注册地址 | 拉萨经济技术开发区 区园区南路 号工业中心 号 B 5 4 | | | 楼 3 层 | | 注册资本 | 17,500 万元 | | ...