证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-013 西藏卫信康医药股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日 内（2025 年 4 月 22 日、4 月 23 日、4 月 24 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 1、生产经营情况 经公司自查，公司目前经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不 存在应披露而未披露的重大信息。 2、重大事项情况 经公司自查，并向实际控制人、控股股东及其一致行动人函证核实，截至本 公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在筹划涉及公司的应披 露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 经公司自查，并向公司实际控制人、控股股东及其一致行动人核实，截 至 ...

关于子公司药品通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-012 西藏卫信康医药股份有限公司 近日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古白医 制药股份有限公司（以下简称"白医制药"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国 家药监局"）核准签发的门冬氨酸钾镁注射液《药品补充申请批准通知书》，该药品通过 仿制药质量和疗效一致性评价。现就相关事项公告如下： 一、药物基本情况 药品名称：门冬氨酸钾镁注射液 二、药物的其他相关情况 剂型：注射剂 规格：（1）10ml：门冬氨酸钾（按 C4H6KNO4 计）0.5g 和门冬氨酸镁（按 C8H12MgN2O8 计）0.5g；（2）20ml：门冬氨酸钾（按 C4H6KNO4 计）1.0g 和门冬氨酸镁（按 C8H12MgN2O8 计）1.0g。 申请类型：补充申请 受理号：CYHB2450087、CYHB2450086 药品注册标准编号：YBH08652025 药品批 ...

一、药物基本情况 药物名称：琥珀酰明胶电解质醋酸钠注射液 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-011 西藏卫信康医药股份有限公司 关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古白医 制药股份有限公司（以下简称"白医制药"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国 家药监局"）核准签发的琥珀酰明胶电解质醋酸钠注射液《药物临床试验批准通知书》， 现就相关事项公告如下： 剂型：注射剂 规格：500mg 申请事项：临床试验 受理号：CYHL2500020 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025 年 1 月 21 日受理的琥珀酰明胶电解质醋酸钠注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求， 同意本品开展临床试验。 二、药物的其他相关情况 公司全资子公司白医制药申报的琥珀酰明胶电解质醋酸钠注射液是以 B.Braun Melsungen AG 持证的 Succinylated G ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-010 西藏卫信康医药股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2025 年 4 月 30 日 一、原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 二、股东大会延期原因 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》，原定于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 现因统筹工作安排需要，公司 2025 年第一次临时股东大会延期至 2025 年 4 月 30 日 14:00 召开。延期召开的股东大会股权登记日不变，审议的事项不变， 本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、延期后股东大会的有关情况 1. 延期后的现场会议的日期、时间 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-008 同意提名温小泉先生、付国莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会换届选举的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 西藏卫信康医药股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知及会议资料于 2025 年 3 月 31 日以邮件的形式送达全体监事。会议于 事会主席宁国涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人许晓芳，已充分了解并同意由提名人西藏卫信康医药股份有限公司董事 会提名为西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西藏卫信康医 药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵艳萍,已充分了解并同意由提名人西藏卫信康医药股份有限公司董事 会提名为西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任西藏卫信康医 药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职、(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用) : (八) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）; (九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-006 西藏卫信康医药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 已于 2024 年 12 月 21 日任期届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届 选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格进行了审查，公司于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第四 届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。同意提 名张勇先生、刘烽先生、陈仕恭先生、刘彬彬女士为公司第四届董事会非独立董 事候选人；提名赵艳萍女士、曹磊女士、许晓芳女士为公司第四届董事会独立董 事候选人，其中许晓芳女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。 根据《公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏卫信康医药股份有限公司董事会,现提名曹磊女士为西藏卫信康 医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与西藏卫信康医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 西藏卫信康医药股份有限公司 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏卫信康医药股份有限公司董事会,现提名许晓芳女士为西藏卫信 康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与西藏卫信康医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 ...