二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-044 西藏卫信康医药股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 23 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 10 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由 公司董事长张勇先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高 级管理人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-042 西藏卫信康医药股份有限公司 2024 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.162 元（含税）。不实施送股 和资本公积转增股本。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登 记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 144,257,189.08 元。经董事会决议，公 司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1. ...

西藏卫信康医药股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 23 日以邮件的形式送达全体监事。会议于 2024 年 10 月 28 日以现场记名投票表决的方式在公司会议室召开。会议由公司 监事会主席宁国涛主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与 表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-043 第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司章程》等相关规定，符合 公司目前的经营状况，不存在损害中小股东利益的情形。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 监事会认为： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》的有关规定。 3、公司监事会未发现参与 202 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-041 西藏卫信康医药股份有限公司 关于子公司药品通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古白医 制药股份有限公司（以下简称"白医制药"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国 家药监局"）核准签发的复方电解质注射液（V）《药品补充申请批准通知书》，该药品通 过仿制药质量和疗效一致性评价。现就相关事项公告如下： 一、药物基本情况 药物名称：复方电解质注射液（V） 剂型：注射剂 注册分类：化学药品 规格：500ml 申请内容：仿制药质量和疗效一致性评价申请 受理号：CYHB2440005 原药品批准文号：国药准字 H20190022 上市许可持有人：内蒙古白医制药股份有限公司 药品生产企业：内蒙古白医制药股份有限公司 主要审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》《关于仿制药质量和疗效一致 性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）等有关规定，经 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-040 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。 2024 年 9 月期间，公司未进行相关股份回购操作。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司已累计回购股份 0 股。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 西藏卫信康医药股份有限公司董事会 | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | | | | | | | --- | --- | -- ...

编号：2024-010 证券代码：603676 证券简称：卫信康 西藏卫信康医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 R | 路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | | | | R 其他：电话会议 | | | | | 华创证券策略会；华创证券：朱珂琛；华夏基金：胥梦缘； ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-039 西藏卫信康医药股份有限公司 关于签署独占许可协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 交易概况 根据协议约定，中卫诚康向 AFT 支付独占许可费及特许权使用费。其中独占许可 费最高至 125 万美元，包括第一个里程碑首付款、开发里程碑付款、销售里程碑付款； 特许权使用费不高于专利权限内产品净销售额的 10%。 2024 年 9 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于签署独占许可协议的议案》，该议案无需 提交公司股东大会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规 定，本事项不属于关联交易。 二、协议对手方介绍 （一）基本情况 1、公司名称：AFT Pharmaceuticals Limited 2、注册号：873005 3、注册地址：Level1,Nielsen Centre,129 Hurstmere Road,Takapuna,Auck ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-038 西藏卫信康医药股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份时间届满暨未 实施减持的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日披 露了《董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-022）。 本次减持计划实施前，公司副董事长、副总经理刘烽先生持有公司股份 3,817,120 股，占公司总股本比例为 0.88%；董事刘彬彬女士持有公司股份 887,000 股，占公司总股本比例为 0.20%；董事、副总经理陈仕恭先生持有公司 股份 505,300 股，占公司总股本比例为 0.12%；副总经理周小兵先生持有公司股 份 450,200 股，占公司总股本比例为 0.10%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 截至本公告披露日，刘烽先生、刘彬彬女士、陈仕恭先生、周小兵先生未减 持公司股份，本次减 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-037 西藏卫信康医药股份有限公司 关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 一、药物基本情况 药物名称：去氧胆酸注射液 剂型：注射剂 规格：2ml 申请事项：临床试验 受理号：CYHL2400121 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年 6 月 20 日受理的去氧胆酸注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品开展临 床试验。 二、药物的其他相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京藏卫信 康医药研发有限公司（以下简称"藏卫信康"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国 家药监局"）核准签发的去氧胆酸注射液《药物临床试验批准通知书》，现就相关事项公 告如下： 根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得药物临床试验批准通知书后， 尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。 药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多， ...

Financial Performance - Revenue for the first half of 2024 was 633 million yuan, a decrease of 15.50% year-on-year [2] - Net profit attributable to shareholders was 163 million yuan, an increase of 21.98% year-on-year [2] - Total assets as of June 30, 2024, were 1.929 billion yuan, with current assets of 1.363 billion yuan [2] - Net cash flow from operating activities was 191 million yuan, indicating strong liquidity [2] R&D and Product Development - The company has over 40 new product projects in development, focusing on perioperative medication, medical aesthetics, and patches [2][3] - Efforts are being made to accelerate product acquisition through BD and joint development to enhance the product portfolio [3] - The company is actively responding to national medical reform policies, focusing on high-quality development of generic drugs [2] Market Strategy and Future Outlook - The company is leveraging opportunities from core products entering centralized procurement directories [3] - New products like multi-trace element injection (III) and multi-trace element injection (I) are expected to drive future sales [3] - The company plans to expand market coverage and enter new development phases by following industry trends [3] Corporate Governance and Investor Relations - The company held a performance briefing on September 4, 2024, at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [1][4] - Key executives, including the Chairman, General Manager, and CFO, participated in the Q&A session to address investor concerns [1][2] - The company expressed gratitude to investors for their support and emphasized the importance of their feedback for future improvements [3]