东软集团(600718) - 东软集团2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-032 东软集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长荣新节主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事8人，出席8人，上述部分董事通过视频接入会议。 2、 公司在任监事5人，出席4人，上述部分监事通过视频接入会议。因工作 原因，监事长牟宏未能出席本次会议。 3、 公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议；公司高级副总裁王 经锡、轮值 CEO 徐洪利、联席总裁兼首席财务官张晓鸥、联席总裁兼首席运营官 盖龙佳、高级副总裁陈锡民、高级副总裁李军、高级副总 ...