ST汇金(300368) - 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-029 号 河北汇金集团股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 截至目前，彭冲先生未持有公司股票。彭冲先生属于董事离任三年内再次被 提名为董事候选人的情况，彭冲先生自董事离任后至今，未买卖公司股票。彭冲 先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 特此公告。 河北汇金集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月三十日 1 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东邯郸市建设投资 集团有限公司向公司出具《关于提请增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》 及《推荐函》。根据上述提案函等有关资料，为保障董事会正常运作，经公司董 事会提名委员会审核通过，公司于 2025 年 4 月 30 日召开了第五届董事会第二十 八次会议，审议通过了《关于补选彭冲先生为公司非独立董事的议案》。 公司董事会同意彭冲先生为 ...