大族数控(301200) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-034 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议于 2025 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 30 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深 圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司拟实施 2024 年度利润分配方案，并根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定以及公司 2023 年第 二次临时股东大会的授权， ...