证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-041 特此公告。 深圳市大族数控科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 14 日 附件： 黄麟婷女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2006 年 7 月至 2008 年 5 月，任深圳锦绣中华发展有限公司考核专员；2008 年 5 月至 2020 年 10 月，任大族激光科技产业集团股份有限公司考核评价中心项目经理； 2020 年 10 月至今，任大族数控考核办总监；2020 年 11 月至 2025 年 5 月 12 日， 任大族数控监事。 根据现行有效的《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》，公司董事会现 由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名；职工代表董事由公司 职工通过民主选举方式产生。 公司于 2025 年 5 月 14 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一 致同意选举黄麟婷女士担任公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 黄麟婷女士与公司其余 7 位董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代 表大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 黄麟婷女士未直接持 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-040 深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年年度权益分派方案已获公司于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施权益分派方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的议案一致。 4、本次实施的权益分派方案距离公司 2024 年年度股东大会通过权益分派方案 时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 420,000,000 股为基数 ，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有 股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证 券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 致：深圳市大族数控科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市大族数控科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 法规、规章及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关 事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场 会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了 核查和验证。在 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-039 深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。其中， 现场会议于下午 14 时开始在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3 栋 7 楼一区 A01 会议室召开；通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月12日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-038 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 符合本次归属条件的激励对象：376 人 2、 本次拟归属数量：5,509,152 股，占目前公司总股本的 1.31% 3、 归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大族数控"）于 2025 年 5 月 6 日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议 案》，认为 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个归 属期归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划相关规定办理归属相关事宜。 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2023 年 12 月 8 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会， ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-036 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日 召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现对有关事项说明如下： 一、2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议并通 过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的 独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议并通过《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股 票激 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-037 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大族数控"）于 2025 年 5 月 6 日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议 审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议并通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议并通过《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 本法律意见书仅供公司 2023 年限制性股票激励计划本次授予价格调整、本 次归属及本次作废之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见 书作为本次授予价格调整、本次归属及本次作废的必备文件之一，随其他材料一 起上报或公告。本所同意公司在所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内 容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对 上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 20 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《深圳市大族数控科技股份 有限公司章程》的规定，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本激励计划"）第一个归属期符合归属条件事项进行了核查， 发表核查意见如下： 深圳市大族数控科技股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合 归属条件的核查意见 综上所述，监事会同意公司为本次符合条件的 376 名激励对象办理限制性股 票归属事宜，对应本次归属的限制性股票数量为 5,509,152 股。上述事项符合相 关法律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 深圳市大族数控科技股份有限公司监事会 1、本激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，符合《管理办法》等相 关法律、法规及《激励计划（草案）》的相 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-035 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2025 年 5 月 6 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 30 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深 圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 全体监事审议并表决通过了如下决议： 但尚未归属的 95,550 股限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分 限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存 在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废相应不得归属的限制性 股票。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于作废 2023 年限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编 ...