辽宁成大(600739) - 辽宁成大股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2025-051 辽宁成大股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书出席了会议，所有高级管理人员列席了会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 512 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 684,240,175 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.9473 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长徐飚先生主持，以记名投票方式表决。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 6 日 (二 ...