蜀道装备(300540) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-031 四川蜀道装备科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日 召开 2024 年度股东大会、2025 年第一次职工代表大会暨工会会员代表大会选举 产生了第五届董事会成员，会议取得表决结果后第五届董事会成员在公司会议室 以现场方式召开第五届董事会第一次会议。本次会议由董事胡圣厦召集，并于 2025 年 4 月 30 日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式向第五届董事会 拟任董事发出会议通知及相关材料。本次会议由全体董事推选董事胡圣厦主持， 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中委托出席的董事 1 人，独立 董事方萍因工作原因无法亲自出席本次会议，委托独立董事侯水平投票表决。公 司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议 ...