证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-033 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于董事会及监事会换届完成、选举董事长、各专门委员会 委员及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事长：胡圣厦 非独立董事：胡圣厦、谢乐敏、陈毅、陈兴根、涂兵、郭海 独立董事：侯水平、方萍、陈明红 2、第五届监事会成员情况 监事会主席：林春怡 非职工代表监事：林春怡 职工代表监事：易倩、李觅韪 3、第五届董事会聘任高级管理人员情况 总经理：谢乐敏 副总经理：周荣、崔治祥、张建华、马继刚、李恩泽 财务总监：涂兵 董事会秘书：马继刚 4、第四届董事会各专门委员会委员情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月7日召开 2024年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事的议案》；同日公司召开2025年第一次职工代表大会暨工会会员代表大会 ...

四川蜀道装备科技股份股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会和 第四届监事会已任期届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规 定，公司于 2025 年 5 月 7 日召开了 2025 年第一次职工代表大会暨工会会员代表 大会，选举产生了第五届董事会职工代表董事和第五届监事会职工代表监事。 一、职工代表董事选举情况 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-030 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：职工代表董事简历 陈毅，男，汉族，中共党员，1982 年 9 月生，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，毕业于法国普瓦提埃大学企业管理专业，高级工程师、国家一级注册 建造师。2006 年 5 月参加工作，曾在江西省公路运输管理局、四川公路桥梁建 设集团勘察设计分公司工作，历任四川省新铁投资有限公司经营处副处长（主持 工作）、经营处处长（兼任综合办公室主任）、造价处处长，四川交投运务传媒 有限公司副总经理，四川交投蜀江投资股份有限公司副总经理、 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-029 四川蜀道装备科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间： 现场会议时间：2025年5月7日（星期三）下午14:00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025 年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区同 善桥路 569 号公司 5 楼会议室。 与会股东及股东授权代表共计92人，代表股份77,006,444股，占公司总股本 的46.5645％。 其中出席现场会议的股东及股东代表共计6人，代表股份75,260,587股，占 公司总股本的45 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 3. 公司通过深圳证券交易所交易系统于 2025 年 5 月 7 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 向全体股东提供网络形式的投票平台，通过深 圳证券交易所互联网投票系统于 2025 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 向全体股东提供网络形式的投票平台。 致：四川蜀道装备科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受四川蜀道装备科技股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年度股东大会，并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年度股东大会，并根据《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规 和规范性文件的要求以及《四川蜀道装备科技股份有限公司章程》（下称" ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-032 四川蜀道装备科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 5 月 7 日 附件：监事会主席简历 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召 开 2024 年度股东大会、2025 年第一次职工代表大会暨工会会员代表大会选举产 生了第五届监事会成员，会议取得表决结果后第五届监事会成员在公司会议室以 现场方式召开第五届监事会第一次会议。本次会议由监事林春怡召集，并于 2025 年 4 月 30 日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式向第五届监事会拟任 监事发出会议通知及相关材料。本次会议由全体监事推选林春怡主持，应出席会 议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-031 四川蜀道装备科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日 召开 2024 年度股东大会、2025 年第一次职工代表大会暨工会会员代表大会选举 产生了第五届董事会成员，会议取得表决结果后第五届董事会成员在公司会议室 以现场方式召开第五届董事会第一次会议。本次会议由董事胡圣厦召集，并于 2025 年 4 月 30 日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式向第五届董事会 拟任董事发出会议通知及相关材料。本次会议由全体董事推选董事胡圣厦主持， 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中委托出席的董事 1 人，独立 董事方萍因工作原因无法亲自出席本次会议，委托独立董事侯水平投票表决。公 司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议 ...

中国国际金融股份有限公司 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀道装备"、"公司"、"发行人"或"上市 公司"）向特定对象发行 A 股股票于 2022 年 2 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市， 持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公 司"、"保荐机构"）作为本次发行的保荐机构，于该次发行股票上市之日起对公司进行 持续督导工作。截至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调 ...

中国国际金融股份有限公司 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的要求，中国国际金融股份 有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为四川蜀道装备科技股份 有限公司（以下简称"蜀道装备"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐 机构，于 2025 年 4 月 15 日对蜀道装备的董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，并提前要求蜀道装备 参与培训的相关人员了解培训相关内容。 持续督导培训后，中金公司向蜀道装备提供了讲义课件及相关学习资料以供 自学。 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司上述人员对上市 公司内幕交易有了更深刻的理解和认识，并进一步明确了董监高等公司相关人员 责任、义 ...

中国国际金融股份有限公司 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：蜀道装备（300540.SZ） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联系电话：010-65051166 | | | | | | 保荐代表人姓名：张谦 | | 联系电话：010-65051166 | | | | | | 保荐代表人姓名：蔡宇 | | 现场检查人员姓名：张谦、崔诗晨 | | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 1 2024 年 31 日 | 月 | 日至 | 12 | 月 | | | | 年 4 月 15 日 | | | | | | 现场检查时间：2025 | | 现场检查意见 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 是 否 | | | | | 不适用 | （一）公司治理 | | 现场检查手段：（1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议 | | | | | | | | 决议、会议记录、签到表、公告等；（ ...