证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-015 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀道装备""公司"）于 2025 年4月15日召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。独立董事对上述议案 发表了同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-106 | 审计报告 致同审字（2025）第 510A011760 号 四川蜀道装备科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀道装备公 司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映 ...

关于四川蜀道装备科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市中伦律师事务所 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始 书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均 已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司保证上述文件和证言真实、准 确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。 北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 ...

证券简称：蜀道装备 证券代码：300540 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划的批准与授权 7 | | 五、本次回购注销相关情况 10 | | 六、独立财务顾问意见 12 | | 七、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 蜀道装备、本公 | 指 | 四川蜀道装备科技股份有限公司（含合并报表分、子公司，下 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | 同） | | 本激励计划 | 指 | 2023年限制性股票激励计划 | | 第一类限制性股 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 | | 票、限制性股票 | 指 | 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t Thornton #1 | | | | | 内部控制审计报告 四川蜀道装备科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 致同审字（2025）第 510A011763 号 四川蜀道装备科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀道装备公司"） 2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是蜀道装备公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Gran ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（于波） 作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及公司《章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极 出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 于波，字荩忱，男，1962 年 12 月 16 日出生，研究生学历， 1996 年获得华中理工大学工学硕士，2009 年获得新加坡南洋理工大 学工商管理硕士，2011 年获得华中科技大学经济学博士。1988 年曾 任中国机械设备进出口总公司国外大型成套设备项目商务部总经理。 1992 年进入初创期的深交所工作，曾在各个部门担任负责人，1995 年负责创立深交所北京代表处并担任首届主任，2000 年参与筹备创 业板市场，担任创业板筹备委员会委员兼上市推广部总监，出任一 届证 ...

2024 年度独立董事述职报告（方萍） 作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 本人方萍，中共党员，1964年1月出生,硕士学历,副教授,硕士研 究生导师,毕业于西南财经大学会计学专业,1985年7月参加工作,历任 西南财经大学会计学院教师、分党委副书记,曾先后担任过峨眉山旅 游股份有限公司、恒康医疗集团股份有限公司、泸州江阳农村商业 银行股份有限公司、成都宏明双新科技股份有限公司独立董事。现 任东方电气风电股份有限公司独立董事，四川赛狄信息技术股份公 司独立董事，四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 四川蜀道装备科技股份有限公司 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 2024 年度独立董事述职报告（侯水平） 侯水平，中共党员,1955年12月出生,博士学历，毕业于西南政法 大学法学专业，曾任四川省社会科学院院长。现任四川省社会科学 院研究员，宜宾五粮液股份有限公司独立董事，四川蜀道装备科技 股份有限公司独立董事。 作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 规则》以及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，谨慎、认真、勤勉地行使 了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事 会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的 独立性要求， ...

对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙，以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 四川蜀道装备科技股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年（2011年12月转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5 ...

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长胡圣厦先生、副总经理兼董 事会秘书马继刚先生、财务总监涂兵先生、独立董事方萍女士。 为广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资 者征集相关问题。提问通道自发出公告之日起开放，投资者可通过邮箱途径进行 提问（邮箱：300540@shudaozb.com），问题征集截止时间为2025年4月23日（星 期三）17:00，公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 四川蜀道装备科技股份有限公司 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-027 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告将于 2025年4月17日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2024年年度报告和经 营情况，公司将于2025年4月24日（星期四）下午15：00-17：00在全景网举办2024 年度业绩说明会，本 ...