证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-021 1、上述变更公司经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。 2、上述变更公司经营范围及修订后的《公司章程》内容最终以市场监督管 理部门核准的内容为准。 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订 <公司章程>的议案》,为进一步规范公司经营活动及拓展市场，并结合公司实际 情况和未来发展需要，同意变更公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修 订。现将相关事项公告如下： 条款 编号 原条款内容 修改后条款内容 第十四 条 经公司登记机关依法登记，公司的经 营范围为：一般项目：气体、液体分 离及纯净设备制造；气体、液体分离 及纯净设备销售；特种设备销售；气 体压缩机械制造；气体压缩机械 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会 现就提名 陈明红 为四川蜀道装备科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为四川蜀道装备科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川蜀道装备科技股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-018 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025 年度审计机构（包括 2025 年度财务 报告审计机构和内部控制审计机构）。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（2011 年 12 月转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近 6000 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-025 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，本年度计提了资产减值准备，现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定进行的。公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日应收款项、预付账款、 存货、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对存 货的可变现净值，合同资产、应收款项、预付款项回收的可能性，固定资产、在 建工程及无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分 资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提 减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 方萍 作为四川蜀道装备科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会提名为四川 蜀道装备科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川蜀道装备科技股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、2024 年度合并及母 公司现金流量表、2024 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具"致同审字(2025)第 510A011760 号"标准无保留意见的审计报告，2024 年度财务决算主要情况如下： 二、公司 2024 年末资产状况 报告期末，公司资产总额为 2,100,830,514.65 元，其中：流动资产 1,728,004,577.58元、非流动资产372,825,937.07元；负债总额981,063,300.30 元；归属于上市公司股东的净资产 1,094,730,765.55 元。 三、减值准备计提与核销情况 报告期内，公司计提信用减值准备 7,528,164.73 元，主要构成为应收账款 坏账准备-22,412,436.68 元，应收票据坏账准备-649,654.00 元，其他应收款坏 账准备 7,525,153.20 元，长期应收款坏账准 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-026 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则解释要求变更会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。会计政 策变更详情如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因及变更日期 2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称"《准则解释第17号》"），对"关于流动负债与非流动负债 的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的 内容进一步规范及明确。该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号，以下简称"《准则解释第18号》"），规定对不属于单项履约义务的保 证类质量保证 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2025-020 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2025 年度 将与控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司（以下简称"蜀道交通服务集团"） 及其关联方发生日常关联交易不超过 29,625 万元（含税），包括销售商品、设 备租赁及运维、房屋租赁、购买商品及服务等。公司 2024 年度与蜀道交通服务 集团及其关联方等公司实际发生的日常关联交易金额为 5,193.47 万元（含税）。 公司第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议全票同意审议通过《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第四届 ...

2024 环境、社会和公司治理(ESG)报告 2024 ENVIRONMENT, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 四川蜀道装备科技股份有限公司 目录 CONTENTS | 1 开 | 篇 | | 2 | 环境篇 | | 3 | 社会篇 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告编制说明 | | 4 | 绿 | 应对气候变化 | 18 | 以 | 员工 | 38 | | 公司基本信息 | | 6 | 色 引 领 | 污染物排放与废弃物管理 | 26 | 人 为 本 | 产品质量 | 48 | | 议题重要性评估 | | 9 | 推 | 环境合规管理 | 30 | 共 | 安全生产 | 53 | | ESG治理 | | 14 | 动 可 | 能源利用 | 33 | 创 和 | 客户服务与隐私保护 | 60 | | | | | 持 续 | 水资源利用 | 34 | 谐 发 | 创新驱动 | 65 | | | | | 生 态 | 循环经济 | 35 | 展 之 | 科技伦理 | 71 | | ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-019 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员及 其他领导班子成员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规 定，并对照行业及地区薪酬水平，结合公司中长期发展规划及经营实际，制订了 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员薪酬方案，2025 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬标准的议案》《关于 2025 年度公 司高级管理人员及其他领导班子成员薪酬标准的议案》《关于 2025 年度公司监 事薪酬标准的议案》，上述关于 2025 年度公司董事、监事薪酬标准的事项尚需 提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员。 二、适用期限 ...