蜀道装备(300540) - 关于董事会及监事会换届完成、选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-033 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于董事会及监事会换届完成、选举董事长、各专门委员会 委员及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事长：胡圣厦 非独立董事：胡圣厦、谢乐敏、陈毅、陈兴根、涂兵、郭海 独立董事：侯水平、方萍、陈明红 2、第五届监事会成员情况 监事会主席：林春怡 非职工代表监事：林春怡 职工代表监事：易倩、李觅韪 3、第五届董事会聘任高级管理人员情况 总经理：谢乐敏 副总经理：周荣、崔治祥、张建华、马继刚、李恩泽 财务总监：涂兵 董事会秘书：马继刚 4、第四届董事会各专门委员会委员情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月7日召开 2024年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事的议案》；同日公司召开2025年第一次职工代表大会暨工会会员代表大会 ...