四方股份(601126) - 四方股份关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

一、公司第八届董事会组成情况 董事长：高秀环女士 非独立董事：刘志超先生、张涛先生、祝朝晖先生、赵志勇先生 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-030 北京四方继保自动化股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月8日召开 2024年年度股东会，审议通过《关于选举公司第八届非独立董事的议案》和《关 于选举公司第八届独立董事的议案》；召开四方公司第五届职工代表大会第十四 次会议，审议通过《关于选举公司职工董事的议题》。同日，经全体董事一致同 意豁免会议通知时效要求，并在四方大厦第一会议室以现场方式召开第八届董事 会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于公 司第八届董事会各专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司高级管理人员的 议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况说明如下： 职工董事：郗沭阳先生 独立董事： ...