统一股份(600506) - 统一低碳科技（新疆）股份有限公司《董事会议事规则》

董事会议事规则 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第一条 为规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事和决策程序，确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律法规、规范性文件和《统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司设立董事会，董事会对股东会负责，执行股东会决议，在《公司法》 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。设董事 长一人，副董事长不超过二人，职工董事一人，董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 ...