本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通过全资子公司上海西力科实业发展有限公司(以下简称"西力科")收购了统一 石油化工有限公司 100%股权、统一（陕西）石油化工有限公司 25%股权、统一（无 锡）石油制品有限公司 25%股权(以下简称"本次重组")。为支付本次重组的交 易对价，西力科同上海银行股份有限公司浦东分行（以下简称"上海银行"）签 署了用于并购贷款业务的《借款合同》及《变更/补充协议》，约定贷款授信金 额 83,880 万元，贷款期限为 7 年。第一期实际贷款 69,600 万元已用于支付第一 期并购交易款，第二期实际贷款 5,400 万元已用于支付第二期并购交易款，总计 实际贷款金额 75,000 万元。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于全资子公司提前归还银行重组贷款的公告 证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-46 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 二〇二五年五月十二日 截至 2024 年 12 月 31 日，西力科已归还上海银行本金及利息 33,526.02 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-46 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，西力科已归还上海银行本金及利息 33,526.02 万 元，借款本金余额 52,807.58 万元。 近日，公司使用自有资金向上海银行提前归还了西力科的重组贷款本金 30,000.00 万元。截至本公告披露日，借款本金余额 22,807.58 万元。 特此公告。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 二〇二五年五月十二日 关于全资子公司提前归还银行重组贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2021 年 12 月 14 日，统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"） 通过全资子公司上海西力科实业发展有限公司(以下简称"西力科")收购了统一 石油化工有限公司 100%股权、统一（陕西）石油化工有限公司 25%股权、统一（无 锡）石油制品有限公司 25%股权(以下简称"本次重组")。为支付本次重组的交 易对价，西力科同上海银行股份有限公司浦东分行（以下简 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2025—41 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 基于上述监督职能调整，公司监事会同意免去宋斌女士监事会主席、监事职 务；免去赵树杰先生、鲁金华女士监事职务。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及文件于 2025 年 5 月 6 日以电话通知等方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次监事会会议由监事会主席宋斌女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于撤销监事会及免去 监事职务的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件 的相 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 Tongyi Carbon Neutral Technology (Xinjiang) Co., Ltd 公 司 章 程 二○二五年五月 XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章公司的经营管理机构 第一节 总经理及其他高级管理人员 第七章 党组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 ...

董事会议事规则 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第一条 为规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事和决策程序，确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律法规、规范性文件和《统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司设立董事会，董事会对股东会负责，执行股东会决议，在《公司法》 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。设董事 长一人，副董事长不超过二人，职工董事一人，董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 ...

股东会议事规则 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《统一低碳科技（新疆）股份有限 公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会职权 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 百分之三十的事项； 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （ ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会，现提名 李刚先生、梁上上先生、李志飞先生为统一低碳科技（新疆）股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任统一低碳科技（新疆） 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与统一低碳 科技（新疆）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 1 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-43 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事）；独立董事 3 名。 董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。现就本次董事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，公司于 2025 年 5 月 9 日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关于换届选举第九届董事 会非独立董事的议案》《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》，公司董 事会同意提名刘正刚先生、冯晋先生、樊飞先生、朱盈璟先生、李嘉先生为第九 届董事会非独立董事候选人；同意提名李刚先生、梁上上先生、李志飞先生为第 九届董事会独立董事候选人（候选人简历附 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2025—42 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过关于修订《公司章程》的议案。 具体修订内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 1 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | | 简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 | （以下简称《证券法》）、《中国共产党章 | | | 下简称《党 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李刚、梁上上、李志飞，已充分了解并同意由提名人统 一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会提名为统一低碳科技（新 疆）股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督 ...