董事会议事规则 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第一条 为规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事和决策程序，确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律法规、规范性文件和《统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司设立董事会，董事会对股东会负责，执行股东会决议，在《公司法》 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。设董事 长一人，副董事长不超过二人，职工董事一人，董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 ...

股东会议事规则 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《统一低碳科技（新疆）股份有限 公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会职权 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 百分之三十的事项； 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （ ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会，现提名 李刚先生、梁上上先生、李志飞先生为统一低碳科技（新疆）股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任统一低碳科技（新疆） 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与统一低碳 科技（新疆）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 1 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-43 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事）；独立董事 3 名。 董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。现就本次董事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，公司于 2025 年 5 月 9 日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关于换届选举第九届董事 会非独立董事的议案》《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》，公司董 事会同意提名刘正刚先生、冯晋先生、樊飞先生、朱盈璟先生、李嘉先生为第九 届董事会非独立董事候选人；同意提名李刚先生、梁上上先生、李志飞先生为第 九届董事会独立董事候选人（候选人简历附 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2025—42 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过关于修订《公司章程》的议案。 具体修订内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 1 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | | 简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 | （以下简称《证券法》）、《中国共产党章 | | | 下简称《党 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李刚、梁上上、李志飞，已充分了解并同意由提名人统 一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会提名为统一低碳科技（新 疆）股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督 ...

公司第八届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展 发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2025—44 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司监事会 二〇二五年五月九日 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于撤销监事会及免去监事职务的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第八届监事会第二十一次会议，会议审议通过《关于撤销监事会及免去监 事职务的议案》，公司监事会同意撤销监事会，由董事会审计委员会行使监事会 的职权。公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度 中涉及监事会、监事的规定不再适用。 基于上述监督职能调整，公司监事会同意免去宋斌女士监事会主席、监事职 务；免去赵树杰先生、鲁金华女士监事职务。 该事项需提请股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应 当按照有关法律、 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-45 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

二、监事会会议审议情况 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及文件于 2025 年 5 月 6 日以电话通知等方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次监事会会议由监事会主席宋斌女士主持。 股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2025—41 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于撤销监事会及免去 监事职务的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件 的相关规定，为进一步精简监督机制、提高决策及运营效率，公司监事会同意撤 销监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职 ...

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2025 年 5 月 6 日以电话通知等方 式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-40 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （五）本次会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本 次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉 的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于<修订公司章程>的公告》（ ...