统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 --梁上上 作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"统一股份""公 司"）第八届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及《公司章程》等法律 法规和规范性文件的规定，勤勉尽责，审慎行使法律法规及《公司章程》 赋予的权利。 在过去的一年中，本人积极了解公司的生产经营状况，通过参加公司 股东大会、董事会及董事会专门委员会对公司生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了上市公司股东，尤其 是中小股东的合法权益，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 | | 董事会 | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | | | | | | | 出席大会次数 2 | （一） ...

根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下 简称"本公司"）董事会审计委员会对本公司 2024 年度的财务报表及内部控制 审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 的履职情况作出如下评估： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 8 月 18 日在北京成立， 于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2025—19 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，需提交公司 股东大会审议。 重要内容提示： 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司统 一石油化工有限公司（以下简称"统一石化"）拟向南洋商业银行（中国）有限 公司上海分行（以下简称"南商行"）申请总额不超过 1.30 亿元人民币（含）的 银行授信额度。 南商行为中国信达资产管理股份有限公司的全资附属机构，与公司存在关 联关系。上述事项构成关联交易事项，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与南商行的关联交易达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。 一、关联交易概述 （一）关联方关系介绍 南商行为中国信达资产管理股份有限公司的全资附属机构，与公司 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）续聘毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："毕马威华振"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监 会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，公司对毕马 威华振 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，毕马威 华振在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下。 一、资质情况 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照， 并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 以及住宿和餐饮业。毕马威华振 2023 年本公司同行业上市公司审计客 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2025—20 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以 下简称"公司"）拟与关联方开展交易金额不超过 2200 万元的日常关联交易。日 常关联交易预计额度占公司对外交易的比例较小，未对公司本期以及未来财务状 况和经营成果产生不利影响，公司对关联方不构成较大依赖。关联交易定价遵循 市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 2 月 26 日，公司第八届董事会第三次独立董事专门会议和审计委员会 2025 年第一次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。独立董 事认为：公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营业务， 遵循了公平、公正、公开的原则，按照市场公允价格作为定 ...

关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2500800 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了统一低碳科技（新疆）股份有限 公司（以下简称"统一股份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 2 月 27 日签发了无保留意见 的审计报告。 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-23 号 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十 三号——化工》的要求，现将统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 分产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 润滑油脂 | 157,460.33 | 159,648.96 | 2,143,050,035.10 | | 防冻液 | 19,280.38 | 19,352.31 | 86,802,451.83 | | 尿素 | 10.00 | 8.44 | 19,702.72 | | 其他化工产品 | 4,609.44 | 4,609.44 | 75,535,139.55 | | 合计 | 181,360.15 | 183,619.15 | 2,305,407,329.20 | 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 1 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程》和《公司董事会 审计委员会议事规则》等规范性文件的有关规定，勤勉尽职，认真履行职责。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024年度，公司第八届董事会审计委员会由独立董事李刚、梁上上、李志飞 以及非独立董事周绪凯、樊飞组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事李 刚担任。审计委员会组成符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。 公司董事会审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作的专业知识和工 作经验，有足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责。在 2024 年度，审计委 员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机 构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意 见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会会议召开情况 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2025—15 号 一、计提减值准备情况 2024 年度公司拟计提/转回资产减值准备金额共计 79.84 万元。具体明细如下 （负数代表损失）： 单位：万元 （人民币） | 项目 | 计提/转回资产减值准备金 | 占 2024 年度经审计的净利润 | | | --- | --- | --- | --- | | | 额 | 绝对值比例（%） | | | 信用减值转回 | 503.86 | | 16.05 | | 存货跌价损失 | -424.02 | -13.51 | | | 固定资产减值损失 | - | | - | | 商誉减值损失 | - | | - | | 合计 | 79.84 | | 2.54 | 二、资产处置情况 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于 2024 年度计提/转回资产减值准备及资产处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开了第八届董事会第三十次会议 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-17 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于授权经营层利用闲置自有资金进行理财投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资理财情况概述 （一）委托理财目的 在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行低风险 与收益相对固定的理财投资，有利于提高闲置资金的使用效率，获取短期投资收 益，为公司与股东创造更大的价值。 （二）投资额度及期限 1、资金来源：公司及控股子公司的闲置自有资金； 2、投资额度：不超过人民币 1 亿元，在授权期限内任一时点的交易金额（含 1 投资种类：统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"） 本次理财投资只能用于购买安全性高、流动性好、谨慎型或稳健型等低风险或中 低风险的金融机构理财产品。 投资金额：不超过人民币 1 亿元，在授权期限内任一时点的交易金额（含 以投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过 1 亿元，额度内的资金可滚动使 用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 ...