综上，经公司董事会评估，公司独立董事在 2024 年度均不存在 影响其独立性的情形。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，对公司独立董事的独立性 情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事李刚先生、梁上上先生、李志飞先生的任职经历 以及签署的《关于独立董事独立性的自查报告》，上述三位独立董事 均确认其不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担 任独立董事的情形。 经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 2 月 27 日 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2025—14 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及文件于 2025 年 2 月 17 日以电话通知等方式发 出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次监事会会议由监事会主席宋斌女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2024 年度监事会工 作报告》的议案。 该议案需提交公司年度股东大会审议。 （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于 2024 年度计提/转回 资产减值准备及资产处置的议案 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2025-13 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2025 年 2 月 17 日以电话通知等方 式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 （五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2024 年度总经理工 作报告》的议案 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《2024 年度董事会工 作报告》的议案 该议案需提交公司年度股东大会审议。 （三）以 9 票同意、0 票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-16 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 公司于 2025 年 2 月 27 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过《关于 1 2024 年度利润分配的议案》，董事会同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 重要内容提示： 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第 十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配方案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告期末，归属于 上市公司股东的净利润为 3,138.76 万元，审计期末未分配利润为-26,511.42 万 元。根据《公司章程》利润分配政策的规定，公司 2024 年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转 ...

统一低碳科技(新疆)股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止 12 个月期间财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2500720 号 统一低碳科技 (新疆) 股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的统一低碳科技(新疆)股份有限公司(以下简称"统一股份") 财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司 ...

2025 年 2 月 26 日，统一低碳科技新疆（股份）有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第三次独立董事专门会议以现场方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，公司管理层列席会议。本次会议由独立董事共同推举李刚先生主 持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公 司独立董事对需第八届董事会第三十次会议审议的关联交易事项发表如下独立意 见： 一、关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的独立意见 独立董事认为：公司全资子公司向银行申请授信额度有助于满足统一石化公 司日常经营和业务发展的资金需求。该交易依据遵循公平、公正、公允的原则， 不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。 独立董事独立意见 XINJ香IANG梨KOR股LA P份EAR CO.,LTD 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事独立意见 XINJ香IANG梨KOR股LA P份EAR CO.,LTD 我们同意全资子公司统一石油化工有限公司向南洋商业银行（中国）有限公 司上海分行申请总额不超过 1.30 亿元人民币（含 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 李 刚 作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"统一股份""公 司"）第八届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及《公司章程》等法律 法规和规范性文件的规定，勤勉尽责，审慎行使法律法规及《公司章程》 赋予的权利。 在过去的一年中，本人积极了解公司的生产经营状况，通过参加公司 股东大会、董事会及董事会专门委员会对公司生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了上市公司股东，尤其 是中小股东的合法权益，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李刚，1972 年 10 月出生，会计学博士、教授。现任新疆财经大学 会计学院教授；新疆农牧业投资（集团）有限责任公司外部董事；上海安 硕信息技术股份有限公司独立董事；天康生物股份有限公司独立董事；统 一股份独立董事。 本人于 20 ...

--梁上上 作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"统一股份""公 司"）第八届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及《公司章程》等法律 法规和规范性文件的规定，勤勉尽责，审慎行使法律法规及《公司章程》 赋予的权利。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人梁上上，1971 年 1 月出生，法学教授，博士生导师。历任兆易创 新科技集团股份有限公司独立董事。现任清华大学法学院教授，博士生导 师；统一股份独立董事。 本人于 2022 年 5 月 10 日担任公司第八届董事会独立董事，同时担任 董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委 员、提名委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》 1 在过去的一年中，本人积极了解公司的生产经营状况，通过参加公司 股东大会、董事会及董事会专门委员会对公司生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了上市公司股 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 --李志飞 作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"统一股份""公 司"）第八届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及《公司章程》等法律 法规和规范性文件的规定，勤勉尽责，审慎行使法律法规及《公司章程》 赋予的权利。 在过去的一年中，本人积极了解公司的生产经营状况，通过参加公司 股东大会、董事会及董事会专门委员会对公司生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了上市公司股东，尤其 是中小股东的合法权益，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李志飞，1980 年 8 月出生，博士，化工专业正高级工程师。历任 中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院聚合评价组组长、聚烯烃研 究室主任工程师，石油化工研究院二级技术专家；浙江石油化工有限公司 经理。现任内蒙古伊泰煤基新材 ...

独立董事 2024 年度述职报告 李 刚 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"统一股份""公 司"）第八届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及《公司章程》等法律 法规和规范性文件的规定，勤勉尽责，审慎行使法律法规及《公司章程》 赋予的权利。 在过去的一年中，本人积极了解公司的生产经营状况，通过参加公司 股东大会、董事会及董事会专门委员会对公司生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了上市公司股东，尤其 是中小股东的合法权益，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李刚，1972 年 10 月出生，会计学博士、教授。现任新疆财经大学 会计学院教授；新疆农牧业投资（集团）有限责任公司外部董事；上海安 硕信息技术股份有限公司独立董事；天康生物股份有限公司独立董事；统 一股份独立董事。 本人于 20 ...