统一低碳科技（新疆）股份有限公司 舆情管理制度 第一章总则 第一条 为提高统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司 股票价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及股 东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员 及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 公司舆情管理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外 发布的相关信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情处理 方案； 第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视、广播等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 --李志飞 本人于 2022 年 5 月 10 日担任公司第八届董事会独立董事，同时担任 董事会提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员。 （二）独立性说明 作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"统一股份""公 司"）第八届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及《公司章程》等法律 法规和规范性文件的规定，勤勉尽责，审慎行使法律法规及《公司章程》 赋予的权利。 在过去的一年中，本人积极了解公司的生产经营状况，通过参加公司 股东大会、董事会及董事会专门委员会对公司生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了上市公司股东，尤其 是中小股东的合法权益，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李志飞，1980 年 8 月出生，博士，化工专业正高级工程师。历任 ...

独立董事独立意见 独立董事独立意见 （此页无正文，为统一低碳科技（新疆）股份有限公司独立董事独立意见签 字页） 独立董事认为：公司全资子公司向银行申请授信额度有助于满足统一石化公 司日常经营和业务发展的资金需求。该交易依据遵循公平、公正、公允的原则， 不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。 我们同意全资子公司统一石油化工有限公司向南洋商业银行（中国）有限公 司上海分行申请总额不超过 1.30 亿元人民币（含）的银行授信额度，授信期限一 年（具体起始日期以银行审批为准），在此授信期限内可循环使用，并同意将此 议案提交公司董事会审议。 二、关于预计 2025 年度日常关联交易的独立意见 独立董事认为：公司 2025 年度预计与关联方发生不超过 2200 万元的日常关 联交易属于正常生产经营业务，此类交易遵循公平、公正、公开的原则，并以市 场公允价格为定价依据。该类交易不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会 因此对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形。同意预计 2025 年度日常关联交易事项，并同意将此议案提交公司董事会审议。 XINJ香IANG梨KOR股LA P份E ...

关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 审计单位：统一低碳科技（新疆）股份有限公司 联系电话：09962115936 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是统一股份的责任。 我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计统一股份 2024 年度财务报表时统 一股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 没有发现不一致。 为了更好地理解统一股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 毕马威华振专字第 2500800 号 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2500800 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了统一低碳科技 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-18 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度 内融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）基本情况 为进一步促进公司及控股子公司的业务发展，满足生产经营和项目建设需要， 现对公司 2025 年度金融机构年度综合授信额度及为此提供的担保额度进行了合 理预计，具体如下： 1、担保额度： 被担保人：根据金融机构办理相关业务的担保方式，主要为统一低碳科 技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司为合并 报表范围内子公司之间的相互担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计本次新增担保额 度合计不超过人民币 15 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司现有的对 外担保额度余额为 5.29 亿元，全部为公司及其子公司对子公司的担保， 包括：并购重组借款本金 5.28 亿 ...

公司代码：600506 公司简称：统一股份 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-21 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实 际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发 行股票的条件。 二、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 1 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证 券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者 以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的， 只能以自有资金认购。最终发行对 ...

请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 公司代码：600506 公司简称：统一股份 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 年审会计师姓名：付强、苟建君 会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收购除统一（陕西）石 油化工有限公司外统一 石油化工有限公司形成 | | | | | 资产组组合（CGUS）的 预计未来现金流量的现 可 收 回 金 额 为 | | | 北京中同华资产评估有 | | 中同华评报字（2025） | | | | | 限公司 | 杨柏桐、吴舰 | 第 号 020223 | 可收回金额 | 值 / | | 的商誉相关的资产组组 | | | | | | | | | | | | 万元 113,063.2 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董事会多元化政策 一、目的 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）始终坚持以人为 本与多元共融，为更好地实现公司董事会成员多元化，进一步提升董事会决策的 科学性、有效性，持续提升企业治理水平，公司根据相关法律法规及《公司章程》， 现制定本政策。 二、适用范围 本政策适用于公司董事会。 公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，公司独立董事须具备充分才 干及视野，董事会审计委员会的召集人应当为会计专业人士；董事会风险控制委 员会应当具有风险管理专家，熟悉公司全面风险管理体系，能够协助公司识别、 防范、化解和处置风险。 （二）公司董事会内执行董事、非执行董事，以及独立董事的组合应保持均 衡，以确保董事会治理兼顾效率、公平与协调。此外，董事会将持续评估独立董 事的独立性。 （三）公司董事会成员考虑性别、年龄、文化及教育背景和民族等因素，将 有助于妥善考虑员工、客户、供应商、其他与公司有业务往来的合作伙伴，以至 社会大众等各方利益。公司董事会将定期商讨并采取有效措施，以达到董事会多 元化相关可计量 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程》和《公司董事会 审计委员会议事规则》等规范性文件的有关规定，勤勉尽职，认真履行职责。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024年度，公司第八届董事会审计委员会由独立董事李刚、梁上上、李志飞 以及非独立董事周绪凯、樊飞组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事李 刚担任。审计委员会组成符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。 公司董事会审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作的专业知识和工 作经验，有足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责。在 2024 年度，审计委 员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机 构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意 见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年 ...