统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条 规定的重组上市情形的说明 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 全资子公司统一石油化工有限公司（以下简称"统一石化"）通过在北京产权交 易所以公开挂牌的方式引入投资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交 易"）。 本次交易为上市公司全资子公司增资扩股，不涉及发行股份，未导致上市公 司控制权发生变化，因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重 组上市情形。 特此说明。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 二○二五年三月二十七日 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组中是否存在直接或间接有偿聘请其 他第三方机构或个人的说明 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司统 一石油化工有限公司（以下简称"统一石化"）通过北京产权交易所公开挂牌的 方式引入投资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交易"），本次交易构成重 大资产重组。 根据中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 从业风险防控的意见》（【2018】22 号）的规定，本公司及统一石化有偿聘请 第三方中介机构情况说明如下： 1、本公司聘请华龙证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、本公司聘请北京市中伦律师事务所作为本次交易的法律顾问。 3、本公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的 审计机构及审阅机构。 4、本公司聘请北京中同华资产评估有限公司作为本次交易的评估机构。 5、统一石化聘请北京产权交易所有限公司作为本次交易公开挂牌增资扩股 的产权交易机构。 6、统一石化聘请信达证券股份有限公司为其本次增资行为提供财务顾问服 务。 上述第三方机构为本次交易聘请的证券服务机构、产权交易机构、财务顾 ...

统一低碳科技(新疆)股份有限公司董事会 关于交易相关主体不存在上市公司监管指引第7号第十二条规定不 得参与上市公司重大资产重组情形的说明 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 全资子公司统一石油化工有限公司(以下简称"统一石化")通过在北京产权交 易所以公开挂牌的方式引入投资方,并实施增资扩股(以下简称"本次交 易"）,本次交易构成重大资产重组。 公司董事会对本次交易相关主体是否存在《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》规定不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形做出如下说明: 截至本说明出具日,本次交易相关主体(包括上市公司及其董事、监事、高 级管理人员,上市公司的控股股东及一致行动人,交易对方及其执行事务合伙人 委派代表,为本次交易提供服务的证券公司、律师事务所、会计师事务所、评估 机构及其经办人员,参与本次交易的其他主体)不存在因涉嫌本次交易相关的内 幕交易被立案调查或立案侦查的情形,且最近 36个月内不存在因与重大资产重 组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法 追究刑事责任的情形。 因此,本次交易相关主体 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-25 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 415 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,426,618 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.0094 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会 议。本次会议由公司董事长 ...

北京市中伦律师事务所 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 2025 年 3 月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-24号 2025年1月15日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《〈统一 低碳科技（新疆）股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组预案〉及其摘要 的议案》及《关于全资子公司签署项目投资合作意向协议、设立全资子公司及参 与竞拍土地使用权的议案》等事项。根据会议决议，公司全资子公司统一石化与 绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会（以下简称"柯桥管委会"）签署《新能源 液冷油液和特种润滑油生产及研发中心项目投资合作意向协议》，合作内容包括 柯桥管委会将以股权投资形式参与统一石化在产权交易所进行的公开挂牌增资， 并在经公司股东会审议通过的情况下，对统一石化进行投资入股。 2025年1月20日，统一石化本次增资扩股在北京产权交易所公开挂牌，信息披 露期间为2025年1月20日至2025年3月20日。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于全资子公司增资之重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 统 ...

2024 年年度股东大会会议资料 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年三月 1 2024 年年度股东大会会议资料 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 网络投票时间：2025年3月24日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议时间：2025年3月24日 14:00 现场会议地点：公司会议室 主 持 人：周恩鸿 一、主持人宣布会议开始。 二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。 三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。 四、推选计票人、监票人： 分别推荐股东为计票人；1 名监事、1 名律师为监票人，经与会股东举手表 决通过。 五、宣读议案： 1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案； 3、关于《2024 年度财务决算报告》的议案； 4、关于《 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600506 公司简称：统一股份 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年年度报告 1/210 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周恩鸿、主管会计工作负责人岳鹏及会计机构负责人（会计主管人员）马丽娜声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，经毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为 3,138.76 万元，审计期末未分配利润为-26,511.42 万元。根据《公司章程》利润分配政策的规定， 公司 2024 年度拟 ...

2月27日晚间，统一股份(600506)披露2024年年报，报告期公司实现营业收入23.14亿元，同比增长 3.35%；归属于上市公司股东的净利润3138.76万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1914.87万元，均较上年同期扭亏为盈。 在产品端，统一股份在传统润滑油的基础上，积极响应国家"双碳"战略，推出低碳润滑油、液等产品， 满足客户降碳需求，深化公司品牌内涵的同时，开发出应用于新能源三电（电池、电驱、电控）、数据 中心等不同场景的冷却液。公司旗下的多个品牌现已成为知名润滑油液品牌，市场份额稳步提升。 在新能源汽车领域，公司针对新能源重卡推出了油冷电驱桥专用油、水冷电驱桥专用油；针对混合动力 汽车推出混动发动机专用全合成机油、混合动力车辆变速箱专用油、油电全兼容冷却液OAT、油电兼容 制动液等；针对纯电动车辆推出的产品有低电导率冷却液NE100、减速箱专用电驱变速箱油和油电兼容 制动液。 其中，自主研发的新能源汽车电池冷却液NE100于近期成功通过严格防火测试认证，成为国内首款获此 认证的新能源电池冷却液产品，为新能源汽车最核心的电池系上了"防火安全带"。 针对储能行业推出的烷基苯导热油 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2500730 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务 ...