股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2025—27 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及文件于 2025 年 3 月 24 日以电话通知等方式发 出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次监事会会议由监事会主席宋斌女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于本次重组符合相关 法律、法规规定的议案》 公司全资子公司统一石油化工有限公司（以下简称"统一石化"）通过北京 产权交易所（以下简称"北交所"）公开挂牌的方式引入投资方绍兴柯桥丰厚领途股 权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"柯桥领途 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-26 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于本次重组符合相关法律、 法规规定的议案》 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2025 年 3 月 24 日以电话通知等方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 （五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 公司全资子公司统一石油化工有限公司（以下简称"统一石化"）通过北京产权交 易所（以下简称"北交所"）公开挂牌的方式引入投资方绍兴柯桥丰厚领 ...

华龙证券股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条 规定的重组上市情形的核查意见 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"上市公司"）全资子公司 统一石油化工有限公司（以下简称"统一石化"）通过在北京产权交易所公开挂 牌的方式引入投资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交易"），本次交易构 成重大资产重组。 华龙证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，经核查，本财务顾问 认为：本次交易为上市公司全资子公司增资扩股，不涉及发行股份，未导致上市 公司控制权发生变化，因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形。 1 日 朱红平 the state of the subject of (本页无正文,为《华龙证券股份有限公司关于本次交易不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的核查意见》之签章页 ) 财务顾问主办人: 全洪涛 ...

上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累 计数分别计算相应数额。已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制 并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证 监会对《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组 的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或 者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下， 可以认定为同一或者相关资产。 二、本次交易前 12 个月内上市公司购买、出售资产情况的核查 1、2024 年 12 月 13 日，经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，同 意将沙依东基地相关资产以非公开协议方式转让予巴州国资委指定的新疆巴州 沙依东香梨产业发展有限公司，转让价格为评估值 3,064 万元。2024 年 12 月 16 日，公司与受让方签署了《资产转让合同》。2024 年 12 月 18 日，公司已收到 全部转让款。交易双方正在办理沙依东基地相关资产的产权交割程序。 华龙证券股份有限公司 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产的 ...

华龙证券股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意见 (此页无正文,为《华龙证券股份有限公司关于本次交易符合《上市公司监管指 引第 9 号―上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意 见》之签章页) 财务顾问主办人: 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"上市公司"）全资子公司 统一石油化工有限公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式引入投资方，并实 施增资扩股（以下简称"本次交易"），本次交易构成重大资产重组。 华龙证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管 指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称"监管 要求"）第四条的规定，对相关事项进行了核查，具体如下： 一、本次交易标的资产为统一石化增资后的新增股权，不涉及立项、环保、 行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，不涉及需取得相应的许可证 书或者有关主管部门的批复文件。本次交易尚需履行的决策和报批程序，已在《统 一低碳科技（新疆）股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组报告书（草案）》 中披露，并对 ...

华龙证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"上市公司"）全资子公司 统一石油化工有限公司（以下简称"统一石化"）通过北京产权交易所公开挂牌 的方式引入投资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交易"），本次交易构成 重大资产重组。 华龙证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受上市公司的委托， 作为本次交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》及 其他相关法规规范要求，就本次交易履行了本阶段必要的尽职调查，对本次交易 的相关事项发表独立核查意见，本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上 作出以下承诺： 1、本独立财务顾问与本次交易各方不存在重大利益关系，就本次交易发表 有关核查意见是独立进行。 2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供，提 供方已承诺上述有关文件、材料均为真实、准确和完整的，保证所提供文件、材 料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起 的任何风险和责任。 3、本独立财务顾问已按照规定 ...

华龙证券股份有限公司 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司内幕信息知情人登记制度 的制定和执行情况的核查意见 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"统一股份"或"公司"） 全资子公司统一石油化工有限公司通过北京产权交易所公开挂牌的方式引入投 资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交易"），本次交易构成重大资产重 组。 1、公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分 的保密措施，并严格控制项目参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关 敏感信息的人员范围，做好内幕信息知情人员的登记。 2、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与已聘请的中介机构签署了 《保密协议》，明确约定保密信息的范围及保密责任。 华龙证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，对统一股份内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核 查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等相关法律、法规及规范性文件，制定了《内幕信息知情人 ...

华龙证券股份有限公司 根据上市公司2024年经审计的财务报告及经毕马威华振审阅的2024年度备 考合并财务报表，本次交易前后，上市公司主要财务指标变动情况如下： 本次交易完成后，上市公司对统一石化的持股比例有所下降，但统一石化仍 为上市公司财务报表合并范围内的控股子公司，可能导致短期内上市公司归属于 母公司所有者的净利润有所下降；另外，受宏观经济、行业政策及竞争环境等多 方面未知因素的影响，公司在经营过程中存在经营风险、市场风险，可能对未来 公司的经营成果产生重大影响。因此，不排除公司未来年度实际经营成果低于预 1 单位：万元 项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 本次交易前 本次交易后（备考） 营业收入 231,385.13 231,385.13 归属于母公司股东的净利润 3,138.76 1,109.75 基本每股收益（元/股） 0.163 0.058 期的情形，进而导致未来短期内公司的即期回报将会被摊薄或下降。 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 本次重组摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 全资子公司统一石油化工有 ...

华龙证券股份有限公司 二、上市公司有偿聘请第三方情况 1、聘请华龙证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问。 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定 之核查意见 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"上市公司"）全资子公司 统一石油化工有限公司（以下简称"统一石化"）通过北京产权交易所公开挂牌 的方式引入投资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交易"），本次交易构成 重大资产重组。 华龙证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，根据中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方 等廉洁从业风险防控的意见》（【2018】22 号）的规定，就本独立财务顾问及 上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行 核查，具体如下： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方情况 本次交易中，独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的情形。 2、聘请北京市中伦律师事务所作为本次交易的法律顾问。 3、聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机 构及审阅机构。 4、聘请北京中同华资产 ...

本次交易产业政策和交易类型的核查意见 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"统一股份"） 全资子公司统一石油化工有限公司（以下简称"统一石化"）通过北京产权交易 所公开挂牌的方式引入投资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交易"），本 次交易构成重大资产重组。 华龙证券股份有限公司 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 华龙证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—上市类第 1 号》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—重大资产重组》等法律法规、 规范性文件的要求，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行了核查，具体如 下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引—上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农 业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及 高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、 新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产 业"。 统一石化的主营业务为润滑油 ...