一、相关交易主体的核查情况 截至本核查意见出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号—上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体包括：上市公 司及其董事、监事、高级管理人员，上市公司的控股股东及一致行动人，交易对 方及其执行事务合伙人委派代表，为本次交易提供服务的证券公司、律师事务所、 会计师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次交易的其他主体。 经核查，上述相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或 立案侦查的情形，且最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被 中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 二、独立财务顾问核查意见 本独立财务顾问核查后认为：本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管 指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与 任何上市公司重大资产重组的情形。 1 华龙证券股份有限公司 关于本次相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司 重大资产重组情形的核查意见 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"上 ...

统一低碳科技 (新疆) 股份有限公司 2024 年度 备考合并财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审阅报告 毕马威华振专字第 2501614 号 统一低碳科技 (新疆) 股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的统一低碳科技 (新疆) 股份有限公司 (以下简称"统一股份") 按照备考 合并财务报表附注二所述的编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的备 考合并资产负债表，2024 年度的备考合并利润表及备考合并财务报表附注。按照备考合并 ...

北京市中伦律师事务所 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 二〇二五年三月 专项核查意见 北京市中伦律师事务所 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 致：统一低碳科技（新疆）股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受统一低碳科技（新疆）股 份有限公司（以下简称"统一股份""上市公司"或"公司"）的委托，担任统一 低碳科技（新疆）股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组（以下简称"本 次交易"）的专项法律顾问。 本所及经办律师根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披 露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公 司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等相关现行有效的法律、法规及规范性文件的规定，对统一股份内幕 信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，并出具本《北京市中伦律师 事务所关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的 制定和执行情况的专项核查意见》（以下简称"本 ...

华龙证券股份有限公司 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"上市公司"）全资子公司 统一石油化工有限公司（以下简称"统一石化"）通过北京产权交易所公开挂牌 的方式引入投资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交易"），本次交易构成 重大资产重组。 华龙证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，对上市公司在本次交易首次公告日前 20 个交易日内剔除大盘因素或 同行业板块因素影响后累计涨跌幅进行核查，情况如下： 一、上市公司首次公告日前 20 个交易日股价波动情况 上市公司于 2025 年 1 月 15 日披露《统一低碳科技（新疆）股份有限公司全 资子公司增资之重大资产重组预案》（以下简称"重组预案"）。根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—重大资产重组》的相关规定，以该公告 时间为敏感信息公布时点计算，上市公司本次重大资产重组事项的敏感信息公布 前 20 个交易日的区间为 2024 年 12 月 16 日至 2025 年 1 月 14 日。 上述区间段内，上市公司股票、上证 ...

华龙证券股份有限公司 关于 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 重大资产重组 之 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 华龙证券股份有限公司受统一股份的委托，担任本次重大资产重组的独立 财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾 问报告。 本独立财务顾问报告系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公 司重大资产重组（2023 年 10 月修正）》等有关法律、法规的要求，根据重组报 告书及交易各方提供的有关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解 本次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本 次交易做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及公众投资者参 考。 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年三月 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所 ...

统一石油化工有限公司拟引进战略投资者涉及 统一石油化工有限公司股东全部权益评估项目 资产评估报告 中同华评报字(2025)第 020227 号 共一册 第一册 本报告依据中国资产评估准则编制 北京中同华资产评 China Alliance Appraisal Co., Ltd 111 统一石油化工有限公司拟引进战略投资者涉及统一石油化工有限公司股东全部权益评估项目 资产评估报告 目 录 | 月 录 品番組織品品番号 2016/04/20 06/06/04/08/08/08/08/2015 08/04/08/2018/08/2018/04/2018/04/2018/04/2 | | --- | | 声 明 . | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告正文 . | | 一、委托人、被评估单位和合同约定的其他评估报告使用人概况 . | | 三、评估目的 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 三、评估对象和范围 | | 四、 ...

北京市中伦律师事务所 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 全资子公司增资之重大资产重组的 法律意见书 二〇二五年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 一、 | 本次交易方案 6 | | 二、 | 本次交易各方主体资格 7 | | 三、 | 本次交易的批准及授权 19 | | 四、 | 本次交易相关协议 20 | | 五、 | 标的公司基本情况及历史沿革 23 | | 六、 | 标的公司的主要资产 36 | | 七、 | 标的公司 ...

公司聘请北京中同华资产评估有限公司（以下简称"中同华"或"评估机构"） 对标的资产进行了评估，并出具了相应的资产评估报告。作为公司的独立董事， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在认真审阅了本次交易相关评估资料 后，就本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目 的的相关性发表独立意见如下： 一、评估机构具有独立性 本次重大资产重组公司聘请的评估机构中同华及其经办评估师与公司、交易 对方、标的公司，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利 益或冲突，评估机构在评估过程中严格依照国家有关资产评估的相关法规、制度、 准则，本着独立、客观、公正的原则完成资产评估工作。因此，本次交易的评估 机构具有独立性。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司独立董事关于 评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关 性以及评估定价公允性的独立意见 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司统一石 油化工有限公司（以下简称"统一石化"）通过在北京产权交易所公开挂牌的方式 引入投资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交易"），本次交易构成重大资产 重组。 2 （本页无 ...

统一石油化工有限公司 2023 年度及 2024 年度的财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2500737 号 统一石油化工有限公司： 一、审计意见 我们审计了后附的统一石油化工有限公司（以下简称"统一石化"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度及 2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财 ...