统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 全资子公司统一石油化工有限公司（以下简称"统一石化"）通过在北京产权交 易所以公开挂牌的方式引入投资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交 易"），本次交易构成重大资产重组。 2024 年 12 月 13 日，经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，同意 将沙依东基地相关资产以非公开协议方式转让予巴州国资委指定的新疆巴州沙 依东香梨产业发展有限公司，转让价格为评估值 3,064 万元。2024 年 12 月 16 日， 公司与受让方签署了《资产转让合同》。2024 年 12 月 18 日，公司已收到全部 转让款。截至本说明出具之日，交易双方正在办理沙依东基地相关资产的产权交 割程序。 2024 年 12 月 25 日，经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，同意 将库尔楚基地相关资产以非公开协议方式转让予巴州国资委指定的库尔勒库尔 楚农业投资有限公司，转让价格为评估值 1,547 万元。2024 年 12 月 26 日，公司 与受让方签署了《资产转 ...

关于本次交易事项采取的保密措施及保密制度的说明 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"上市公司"）全资子公司 统一石油化工有限公司（以下简称"统一石化"）通过北京产权交易所公开挂牌 的方式引入投资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交易"），本次交易构成 重大资产重组。 为保护投资者合法利益，维护证券市场正常秩序，按照《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规 则》等相关文件的规定，公司及交易对方切实做好了保密工作。现将公司及交易 对方就本次交易事项采取的保密措施及保密制度说明如下： 1、公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已采取必要且充分的保 密措施，严格控制项目参与人员范围，尽可能缩小知悉本次交易相关敏感信息的 人员范围。 2、公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构， 并与上述中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围及保密责任。 3、公司就本次重组制作了《重大事项进程备忘录》，内容包括本次重组过 程中各个关键时点的时间、参与人员名单、主要内容等，相关人员已在文件上签 名确认。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 全资子公司统一石油化工有限公司（以下简称"统一石化"）通过在北京产权交 易所以公开挂牌的方式引入投资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交易"）， 本次交易构成重大资产重组。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发【2013】110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等法律法规、规范性 文件的规定，就本次交易对公司即期回报摊薄情况及公司防范即期回报被摊薄措 施说明如下： 本次交易完成后，上市公司对统一石化的持股比例有所下降，但统一石化仍 为上市公司财务报表合并范围内的控股子公司，可能导致短期内上市公司归属于 母公司所有者的净利润有所下降；另外，受宏观经济、行业政策及竞争环境等多 方面未知因素的影响，公司在经营过程中存在经营风险、市场风险，可能对未来 公司的经营 ...

关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 提交法律文件的有效性的说明 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 全资子公司统一石油化工有限公司通过在北京产权交易所以公开挂牌的方式引 入投资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交易"），本次交易构成重大资产 重组。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》等相关法律法规的规定，公司董事会就本次交易履 行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限 定相关敏感信息的知悉范围，对于接触敏感信息的人员，公司多次告知应严格遵 守保密制度，履行保密义务。 （二）公司已按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了 登记和申报，编制了《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 上市地点：上海证券交易所 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 全资子公司增资 之 重大资产重组报告书（草案） | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 交易对方 | 绍兴柯桥丰厚领途股权投资合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二五年三月 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 重大资产重组报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，并对其内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承担个 别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 给公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、 完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致； 所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人员经合法授权并有效签 署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据本次重组的进 程，需要继续提供相关文件及相关信 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 全资子公司统一石油化工有限公司（以下简称"统一石化"）通过在北京产权交 易所以公开挂牌的方式引入投资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交 易"），本次交易构成重大资产重组。 经对《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办 法》"）第十一条规定进行逐项自查并审慎判断，公司董事会认为： 一、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定 本次交易的标的资产为统一石化增资后的新增股权，该部分股权权属清晰， 不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在质押、担保、查封、冻结等权利受限的情形； 根据本次交易方案，债权债务主体未发生变更，不涉及债权债务的转移事项。 本次交易为上市公司全资子公司通过公开挂牌方式实施增资扩股，不存在不 符合国家产业政策和违反国家有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对 外投资等法律和行政法规规定的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（一） 项的规定。 二、本 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的 相关性以及评估定价公允性的说明 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司统一石 油化工有限公司（以下简称"统一石化"）通过在北京产权交易所公开挂牌的方式 引入投资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交易"），本次交易构成重大资产 重组。 本次评估的目的是为本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资 产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程 序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资 1 产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。 评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。 四、评估定价的公允性 本次交易涉及的标的资产作价不低于具有证券期货业务资格的评估机构出 具并经国资备案的资产评估报告结果，最终交易价格根据产权交易所公开挂牌结 果确定。评估价值分析原理、采用的模型、选取的评估方法及重要评估参数符合 标的资产实际情况，标的资产评估定价合理、公允，不会损害公司及其股东、特 别是中小 ...

本次交易构成关联交易，关联董事周恩鸿先生、周绪凯女士、樊飞先生、 朱盈璟先生回避表决。 过去十二个月内，公司与信达证券未进行关联交易，本次交易无需提交 公司股东大会审议。 股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2025-29 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于全资子公司聘请财务顾问暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 为顺利推进实施本次增资扩股，统一石化拟聘请信达证券担任其本次增 资的财务顾问。 一、关联交易概述 经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，公司全资子公司统一石油化 工有限公司（以下简称"统一石化"）拟通过在北京产权交易所以公开挂牌的方 式引入投资方，并实施增资扩股（以下简称"本次增资"、"本项目"）。 为顺利推进实施本次增资，经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过， 统一石化拟聘请信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"）担任其本次增 资的财务顾问，并签署相关财务顾问协议。 二、关联方基本情况及关联关系 （一）关联方基本情况 公司 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 全资子公司统一石油化工有限公司（以下简称"统一石化"）通过在北京产权交 易所以公开挂牌的方式引入投资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交 易"），本次交易构成重大资产重组。 经对照公司及标的资产实际情况并就相关事项进行充分论证，公司董事会审 慎判断认为，公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体如下： 一、本次交易标的资产为统一石化增资后的新增股权，不涉及立项、环保、 行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易有关报批事项已在 《统一低碳科技（新疆）股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组报告书 （草案）》中披露，并对可能无法获得批准或核准的风险作出了特别提示。本次 交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》第四条第（一）项的规定。 二、本次交易为上市公司全资子公司增资扩股， ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2025-28 号 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组 （2023 年修订）》等相关规定，公司首次披露重组方案至召开相关股东大会前， 如本次交易涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关 立案侦查的，本次交易存在被暂停、被终止的风险。 本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括上市公司股东大会的批准 等。本次交易能否取得上述批准并最终得以成功实施的时间面临不确定性。公司 将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 二○二五年三月二十七日 关于本次重大资产重组的一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"上市公司"）全资子公司 统一石油化工有限公司（以下简称"统一石化"）通过北京产权交易所公开挂牌 ...