王子新材(002735) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-043 深圳王子新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、本次股东会的召集人：公司董事会。2025 年 5 月 9 日召开的公司第五届 董事会第二十七次会议审议通过关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的 议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...