王子新材(002735) - 关联交易决策制度

深圳王子新材料股份有限公司 关联交易决策制度 深圳王子新材料股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 5 月） 第二章 关联交易和关联人 1 第1.1条 为保证深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的公允性， 确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规 范性文件和运作指引以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第1.2条 公司关联交易遵循以下基本原则： 1. 符合诚实信用的原则； 2. 平等、自愿、等价、有偿的原则； 3. 公正、公平、公开、公允的原则； 4. 关联人如享有公司股东会表决权，除特殊情况外，在对涉及与其有利害关系的 议案进行表决时，回避行使表决； 5. 与关联人有任何利害关系的董事在董事会对涉及与其有利害关系的议案进行表 决时，予以回避；关联董事回避后董事会不足法定 ...