王子新材(002735) - 董事会审计委员会议事规则

深圳王子新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 深圳王子新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 5 月） | 章目 | 标题 页次 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事细则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 深圳王子新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第1.1条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，本公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第1.2条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第2.1条 审计委员会成员由 3 名董事组成，为不在公司担任高级 ...